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2: observe el video ‘’lavado del dinero el blanqueo del crimen’’ y luego de forma individual conteste lo siguiente lavado de activos blanquear y offshore:
1: cuando se crea el grupo de acción financiero internacional (GAFI) y cual será fue su finalidad.
RTA: El grupo de acción financiero internacional (GAFI) se creo en el año 1989 y su finalidad es el objetivo de vigilar y hacer cumplirtodas las regulaciones fiscales necesarias.
2: mencione actividades provenientes del lavado de activos:
RTA:
3: que entiende por paraíso fiscal:
RTA: es un lugar ideal, una utopía o un sitio de condiciones muy satisfactorias y placenteras. El adjetivo fiscal, por su parte, esta vinculado a lo perteneciente o relativo el fisco (los organismos públicos que se dedican a la recaudación de impuestoso el tesoro publico.)
4: desde cuando incluyen en la regulación además del lavado de activos la financiación del terrorismo.
RTA:
4: Que efectos produce el lavado de activos y la financiación del terrorismo en nuestro país.
RTA: El lavado dinero tiene un corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país, dicen dos funcionarios del departamento de estado esta prácticadistorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a su pueblo al trafico de drogas, el contrabando y otras actividades delictivas.
5: cual es su comentario acerca del video acerca del video y su reflexión.
RTA: me pareció súper el video nos enseña muchas cosas buenas ytambién cosas malas.
CASO SARLAFT
1 CASO
Cual hubiera sido el producto mas adecuado para vincular al cliente con el banco.
RTA: El Procedimiento no haberse fiado por su aspecto físico y por lo que el comentaba solo debieron haberlo investigado primero.
Que fallas pudo haber cometido el banco al momento de vincular al cliente.
RTA: Las fallas quetuvo el banco fue no haberle hecho una entrevista al cliente y dejarse llevar por las apariencias y no haberle hecho seguimiento antes de vincularlo al banco
Cual hubiera sido el procedimiento adecuado para vincular al cliente.
RTA: El procedimiento que el banco tenía que haber tomado era hacerle una entrevista al cliente investigarlo bien a fondo y hacer un análisis detallado de los papelesque el cliente les entrego.

2 CASO
Cuales fueron los eventos que pueden causar sospecha con la cuenta vinculada al
Banco?
RTA: la primera sospecha fue que iban por grupos de personas a cambiar cheques por cantidades parecidas de dineros dentro de un periodo de menos de dos semanas. La segunda sospecha fue que los cheques se originaban de una comercializadora de ganado pero albanco le parecía extraño no solo por las cantidades si no porque llegaban grupos de personas al mismo tiempo y reclamaban en diferentes ventanillas del banco, en lugar de hacer una sola cola y actuaban como sospechosas, el banco detecto que alguna de estas personas utilizaban el mismo vehículo para llegar al banco y algunas de las personas eran parientes
Que fallas pudo haber cometido el bancoal momento de vincular al cliente.
RTA: las fallas que cometió el banco fue no investigar realmente la procedencia del dinero haber actuado apresuradamente solo por tener otro cliente mas.
Cual hubiera sido el procedimiento adecuado para vincular al cliente.
RTA: lo primero es pedir la cedula de ciudanía verificar la firma y la huella pedir un fotocopia de la cedula al 150, referenciaspersonales y laborares y verificar todo al 100% etc.
Cual seria su reacción al caso?
RTA: informarle al gerente del banco las sospechas que me han generado la reacción del cliente indirecta o directa mente.
3 CASO:
Que fallas pudo haber cometido el banco al momento de vincular al cliente.
RTA: las fallas que tubo el banco fue no haber verificado si el cliente tenia mas cuentas en otras...
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