Marco Legal Vigente PCLC/FT

Marco regulatorio vigente

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

LEY DE INSTITUCIONES DEL SECTORBANCARIO

LEY ORGÁNICA DE DROGAS

RESOLUCIÓN 119-10

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo. (LOCDO/FT)Gaceta 39.912. Año 2012.
Ley Orgánica de Drogas
SECTOR BANCARIO
Ley de Instituciones del Sector Bancario
Resolución 119-10 de SUDEBAN.
Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos,aplicable a las
instituciones reguladas por la Superintendencia de bancos y otras Instituciones
Financieras.
Resolución 136-03
ACTIVIDAD ASEGURADORA
Ley de la Actividad Aseguradora ProvidenciaFSS-000514 de SUDEASEG
MERCADO DE VALORES
Ley de Mercado de Valores. Gaceta 39.489. Año 2010.
Resolución 110-2011 de SUNAVAL.
Normas a las Instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores.Gaceta 39.691 Año 2011.
OTROS SECTORES
Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Gaceta 37.313. Año 2001.
Ley contra la Corrupción. Gaceta 5.637. Año 2003.
Ley del Régimen Cambiario y susilícitos. Gaceta 6.126. Año 2014.
Resolución 150 del SAREN
Providencia 0016 del SENIAT. Mediante la cual se crea la Oficina de Prevención y
Control de Legitimación de Capitales del SENIAT. Gaceta 39.649. Año2011.
Providencia 011-11 de la Comisión Nacional de Casinos.

OTRAS REGULACIONES
Resolución 122 del MPPRI y el MPPPF. Gaceta 39.945 Año 2012. Resolución 158

ORGANISMOS REGULADORES NACIONALES
PoderPopular para Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ)
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MPPPF)
Superintendencia de las Instituciones del sector bancario (SUDEBAN)Superintendencia de la actividad aseguradora (SUDEASEG)
Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL)
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y...