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Putos importantes para evitar el lavado de dinero

Si bien la normatividad en todos los aspectos es importante, se debe llevar a cabo ya en algunas ocasiones da la pauta para saber cómo se vana realizar las cosas.
En esta ocasión intentaremos hablar de los mecanismos de control q un banco y un casino deberán implementar para evitar el lavado de dinero.
“dinero es dinero” dar premios a lagente, tener tecnología, la gente que labora con nosotros y a veces hasta el mismo proceso son elementos importantes que hacen que no tengamos control total en nuestro efectivo.
Verificar el buró decrédito, pedir ciertos documentos, “el trámite” no es suficiente ya que los prestanombres, falsificación de documentos, hacen peligroso el origen de un dinero.
En la actualidad, las TIC han sido degran ayuda, pero en muchas ocasiones la información no esta del toda segura ya que los hacker están a la vanguardia, saber de donde viene el dinero e investigar a veces es muy peligroso , tener uncasino es un negocio que por el simple hecho del resguardo de dinero y protección de los clientes se tendrían que establecer políticas y crear procedimientos de acuerdo a las necesidades del negocio,lugar, personal ,clientes, etc
Tal vez en un banco es mas fácil ya q podrías copiar modelos y adaptarlos a las necesidades del tuyo, si sigues los procedimientos tal vez el fraude seria menos posibleya q se manejan cuentas, verificación de clientes, saldos, movimientos entre cuentas, etc
En una SOFOM desde el momento en el que existe las entidades no reguladas hay mucha inconsistencia no sepuede pensar que hay grupos que te prestan dinero a tasas de intereses fuera de las de mercado y pensar q con solo una firma te prestan cantidades de dinero, que no sabes para q será utilizado , ni dedonde viene el dinero que te están prestando.
Lo recomendable es establecer controles y el monitoreo constante de estos, la rotación de personal el establecimiento de políticas y la promoción de la...