monografía de delincuencia organizada

COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
CURSO XLIII



MONOGRAFÍA

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SU INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA HEMISFÉRICA

Coronel Jaime José Escalante Hernández
Guardia Nacional de Venezuela


FORT LESLEY J. McNAIR

WASHINGTON, DC., ABRIL 2004








LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SU INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD Y DEFENSAHEMISFÉRICA



POR


Jaime José Escalante Hernández
República Bolivariana de Venezuela






Monografía presentada al Colegio Interamericano de Defensa como requisito para la obtención del Diploma aprobatorio del Curso Superior de Defensa y Seguridad Hemisférica.













FORT LESLEY J. McNAIR  WASHINGTON, DC.
ABRIL DE 2003

ii

Certifico que he revisadoeste trabajo
de investigación y lo he encontrado
ajustado a la normativa y metodología
del CID.











Capitán de Navío Rogelio Enudio Matos
Armada de Venezuela
ASESOR GUÍA







FECHA





iii


NOTA ACLARATORIA



Las opiniones emitidas en el presente trabajo son de la exclusiva responsabilidad del autor y no representan la posición del CID.iv


AUTORIZACIÓN



Autorizo al Colegio Interamericano de Defensa la publicación de este trabajo como artículo de Lectura Seleccionada o en la revista del Colegio, con la condición de que se incluyan en dicha publicación, la totalidad de notas bibliográficas consideradas en el trabajo de investigación.__________________________________
Coronel Jaime José Escalante Hernández
República Bolivariana de Venezuela





















v
INDICE
RESUMEN
I
CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN
01
CAPITULO 2

1.- Concepto de Delincuencia Organizada, Condiciones que la
03
Distinguen.

2.- Las Principales actividades de las bandas organizadas.
06
2.1.- Tráfico dedrogas.
06
2.2.- Migración ilegal.
06
2.3.-Tráfico de seres humanos.
06
2.4.-Pornografía infantil.
07
2.5.-Extorsión.
07
2.6.- Legitimación de Capital o blanqueo de dinero.
07
2.7.- Fraude.
07
2.8.- Falsificación.
07
2.9.- Contra la propiedad intelectual.
07
2.10.-Robos con fuerza.
07
2.11.-Tráfico de coches.
07
CAPITULO 3

1.- Relación entre la globalización yla delincuencia organizada.
09
2.- Modus operandi de la delincuencia organizada:
13
3.- Modelos de legitimación de la delincuencia organizada, blanqueo
de capitales.
13
4.- Etapas del lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales.
14
4.1.- Producción.
14
4.2.- La colocación.
14
4.3.- La diversificación o disposición.
14
4.4.- Integración.
14
5.- Característicasdel delito de legitimación de capitales o lavado de
15
dinero.

6.- Penalización del blanqueo del producto del delito.

vi
15
Artículo No. 6 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional ( Palermo)

15
7.- Recursos Tecnológicos de la Delincuencia Organizada.
17
CAPITULO 4

1.- Ideologías y delincuencia organizada.20
2.-Distinción entre terrorismo político-ideológico y delincuencia
22
organizada.

3.- Organizaciones más conocidas en el mundo
24
3.1.- Mafia o triadas chinas (antecedentes en paraguay).
24
3.2.- La organización mafiosa de las tres fronteras.
25
3.3.- Delincuencia organizada rusa.
26
3.4.- Ejercito zapatista de liberaciónnacional. (EZLN).
27
3.5.- Sendero luminoso del Perú.
27
3.6.- Las yakusas.
27
3.7.- La mafia.
28
3.8.- La camorra (nápoles).
29
3.9.- La mafia en los Estados Unidos (la cosa Nostra).
29
3.10.- Delincuencia organizada en Brasil.
30
3.11.- Crimen organizado en Argentina.
31
3.12.- Crimen organizado en Guatemala.
32
CAPITULO 5

1.- La Organización de las Naciones Unidas,...