multas por lavados activos
Páginas: 3 (664 palabras)
Publicado: 9 de junio de 2014
Multas por lavado de activos crecen 11,5% en primer trimestre 2014
Casino Monticello debió pagar UF 1.000 por no reportar sospechosa apuesta de $1.560 millones en efectivo y $13 millones enfichas en sólo 4 días.
En 2013, el 39 de las multas fueron por más de $64.000.000.
Imacec anota incremento de 2,3% en abril y se ubica por debajo de las proyecciones
CCS envía carta a ministroArenas por riesgo a perder crédito fiscal del IVA a partir de agosto
Sala del Senado aprobó por unanimidad proyecto de ley del multirut
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SANTIAGO.- Un aumento de 11,5% registraron lasmultas aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer trimestre de este año, respecto de igual periodo de 2013, por infracciones a la normativa antilavado de activos.
Entreenero y marzo pasado fueron sancionados 22 regulados, de los cuales 9 recibieron amonestaciones por escrito y 13 debieron pagar, además, multas por UF 1.098 (Más de $25.000.000), casino Monticellopagó UF 1.000 de este total.
La información fue publicada en el sitio web de la institución (www.uaf.gob.cl), en el marco de la política de transparencia con la información pública que desarrolla laUAF, orientada a difundir en forma íntegra los resultados de las facultades fiscalizadoras y sancionadoras que ejerce el organismo para prevenir el blanqueo de fondos de origen ilícito.
Del totalde sanciones ejecutoriadas durante el primer trimestre de 2014, el 60% se concentró en usuarios de zonas francas, los que anotaron 13 procesos por incumplimiento de la normativa antilavado de activos.Más atrás se ubicaron los corredores de propiedades (4); casas de cambio (3); sociedades anónimas deportivas (1 ) y casino (1).
Entre los usuarios de zonas francas aparecieron: Comercial García...
Multas por lavado de activos crecen 11,5% en primer trimestre 2014
Casino Monticello debió pagar UF 1.000 por no reportar sospechosa apuesta de $1.560 millones en efectivo y $13 millones enfichas en sólo 4 días.
En 2013, el 39 de las multas fueron por más de $64.000.000.
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La información fue publicada en el sitio web de la institución (www.uaf.gob.cl), en el marco de la política de transparencia con la información pública que desarrolla laUAF, orientada a difundir en forma íntegra los resultados de las facultades fiscalizadoras y sancionadoras que ejerce el organismo para prevenir el blanqueo de fondos de origen ilícito.
Del totalde sanciones ejecutoriadas durante el primer trimestre de 2014, el 60% se concentró en usuarios de zonas francas, los que anotaron 13 procesos por incumplimiento de la normativa antilavado de activos.Más atrás se ubicaron los corredores de propiedades (4); casas de cambio (3); sociedades anónimas deportivas (1 ) y casino (1).
Entre los usuarios de zonas francas aparecieron: Comercial García...
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