Normas Anti Lavado De Activos En Panamá

CONVENIOS INTERNACIONALES

1. Ley 19 del 13 de junio de 2005: Publicada en Gaceta Oficial No. 25,322 del 16 de junio de 2005, sobre medidas de prevención, control y fiscalización en torno a la producción, preparación y otros, de precursores y sustancias químicas controladas según los Cuadros I y II de la Convención de Viena de 1988.
2. Convención de las Naciones Unidas contra laCorrupción, Adoptada en Nueva York el 31 de octubre de 2003: Aprobada mediante Ley No. 15 de 10 de mayo de 2005. Entró en vigencia en Panamá el 11 de mayo de 2005.
3. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las NacionesUnidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2000, y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, susPiezas y Componentes y Municiones, Adoptadas en nueva York, el 31 de mayo de 2001: Aprobada mediante Ley No. 23 de 7 de julio de 2004. Entró en vigencia en Panamá el 16 de julio de 2004.
4. Convención Interamericana contra el Terrorismo: Adoptada el 3 de junio de 2002, en Bridgetown, Barbados. Aprobado mediante Ley No.3 de diciembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial No.24,943 de 9 dediciembre de 2003. Entró en vigencia en Panamá el 19 de febrero de 2004.
5. Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima: Entró en vigencia el 1 de octubre de 2002.
6. Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo: Adoptada el 9 de diciembre de 1999 en Nueva York, Estados Unidos de América. Aprobada mediante LeyNo.22 de 9 de mayo de 2002. Publicada en Gaceta Oficial No.24,551 de 14 de mayo de 2002. Entró en vigencia el 2 de agosto de 2002.
7. Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental: Adoptada el 10 de marzo de 1988 en Roma, Italia. Aprobada mediante Ley No. 21 de 9 de mayo de 2002. Publicada en Gaceta OficialNo.24,220 de 14 de mayo de 2002. Entró en vigencia el 1 de octubre de 2002.
8. Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas: Adoptada el 15 de diciembre de 1997 en Nueva York, Estados Unidos de América. Aprobada mediante Ley No.89 de 15 de diciembre de 1998. Publicada en Gaceta Oficial No. 23,703 de 31 de diciembre de 1998. Entró en vigencia el23 de mayo de 2001.
9. Ley 14 del 13 de marzo de 2002: Publicada en Gaceta Oficial No. 24,512 del 15 de marzo de 2002. Se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
10. Ley 61 del 5 de diciembre de 2001: Publicada en Gaceta Oficial No. 24,447 del 7 de diciembre de 2001. Se aprueba el Acuerdo entre la República de Panamá y el Gobierno del Estado de Israel sobreCooperación para Combatir el Tráfico Ilícito y el Abuso de Drogas Narcóticas y Sustancias Psicotrópicas y otros Crímenes Graves.
11. Ley 10 de 3 de mayo de 1999: Publicada en Gaceta Oficial No. 23,793 de 11 de mayo de 1999. Se aprueba el Acuerdo entre la República de Panamá y la República de Chile sobre Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y el Control del Trafico Ilícito deEstupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
12. Ley 9 de 3 de mayo de 1999: Publicada en Gaceta Oficial No. 23,793 de 11 de mayo de 1999. Se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la Federación de Rusia la Cooperación en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y de su Abuso. 
13. Ley 8 de 3 de mayo de 1999:...