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Páginas: 7 (1626 palabras)
Publicado: 4 de abril de 2014
http://www.telam.com.ar/notas/201402/52151-denuncia-penal-al-grupo-editorial-estrada-por-lavado-de-dinero.html
Denuncia penal al grupo Editorial Estrada por lavado de dinero
El Grupo Editorial Estrada es una de las corporaciones mencionadas por el ex vicepresidente de la filial local de JP Morgan Hernán Arbizu en la única declaración indagatoria a la que se presentó, donde se autodenunció paraevitar un juicio de extradición a los Estados Unidos.
Asimismo, la Procelac detectó tres tipos de operaciones fraudulentas, en lo que definió como “una compleja trama de delincuencia financiera”.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal N°6 con intervención del fiscal Marijuan, quien también tiene a cargo el expediente original con la autodenuncia de Arbizu, que está bajo la órbita del juezSebastian Casanello.
El 21 de julio de 2013 el diario Tiempo Argentino reveló el contenido de algunos de los mensajes y mails del celular de Arbizu, que daban cuenta de cómo operaba el JP Morgan para fugar activos para sus clientes.
A su vez, tras las pericias realizadas por Gendarmería Nacional a pedido del Juez Casanello se hallaron 117 correos electrónicos en el celular de Arbizu, queregistran la maniobra de autopréstamo confirmada por la Procelac.
Los datos encontrados son considerados claves para comenzar a dilucidar las operaciones por las que fue denunciado el Grupo Estrada junto con otras entidades financieras como los bancos Patagonia y Merrill Lynch, incluídos en la denuncia de la Procelac presentada el viernes pasado.
Los mails son correos internos con informaciónconfidencial de las operaciones, que dan cuenta de la estructura montada para lavar dinero para los clientes de banca privada del JP Morgan.
En tanto Casanello, en el marco de la causa "Autopistas del Sol SA sobre averiguación de delito", requirió a los Estados Unidos y a los organismos fiscales nacionales información con respecto a las empresas que están vinculadas a operaciones sospechosas dedelito económico.
En la denuncia original de 2008 se contabilizaron 469 grandes corporaciones y las mayores fortunas de la Argentina como clientes de JP Morgan.
La información de Tiempo Argentino señala que entre ellas se encuentran AUSOL, Petrobras, los ex ejecutivos del Exxel Group, los empresarios Carlos Ávila y Ricardo Fort, y el ex embajador menemista Emilio Cárdenas.
Hasta elmomento, Estados Unidos mantiene la negativa a colaborar y todos los exhortos han caído en vía muerta a la espera de una respuesta.
Denunciaron por lavado a directivos del Grupo Clarín
Un reporte advierte por la venta de acciones de CIMECO, supervisadas por JP Morgan, a una empresa sin capital ni actividad, radicada en Delaware y propiedad del Grupo.
Operaciones de ida y vuelta con fondos sinjustificación entre empresas del Grupo. Compra y venta de acciones. Un presunto crédito del Banco Credit Suisse Internacional por 6 millones de dólares a una compañía sin actividad reconocida y con un capital de apenas 100 dólares radicada en Delaware, un distrito reconocido en el mundo financiero como una suerte de paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos. Todo en un plazo de cinco meses, sindocumentación que respalde las transacciones y coordinado por una oficina de la JP Morgan en Buenos Aires investigada por operaciones de lavado de dinero de ricos y famosos.
Esa es la trama que develó la Unidad de Información Financiera (UIF) y por la que presentó una ampliación de denuncia el viernes pasado contra los directivos del Grupo Clarín ante el juzgado en lo Criminal Correccional Número 12,a cargo de Sergio Torres por el presunto delito de lavado de dinero.
La ampliación se anexó a la causa “9232/08 NN sobre delito de acción pública” originada en 2008 por la presentación de Hernán Arbizu sobre la existencia de cuentas bancarias no declaradas que tendrían en el exterior diferentes directivos del Grupo Clarín, entre ellos Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y José Aranda....
Denuncia penal al grupo Editorial Estrada por lavado de dinero
El Grupo Editorial Estrada es una de las corporaciones mencionadas por el ex vicepresidente de la filial local de JP Morgan Hernán Arbizu en la única declaración indagatoria a la que se presentó, donde se autodenunció paraevitar un juicio de extradición a los Estados Unidos.
Asimismo, la Procelac detectó tres tipos de operaciones fraudulentas, en lo que definió como “una compleja trama de delincuencia financiera”.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal N°6 con intervención del fiscal Marijuan, quien también tiene a cargo el expediente original con la autodenuncia de Arbizu, que está bajo la órbita del juezSebastian Casanello.
El 21 de julio de 2013 el diario Tiempo Argentino reveló el contenido de algunos de los mensajes y mails del celular de Arbizu, que daban cuenta de cómo operaba el JP Morgan para fugar activos para sus clientes.
A su vez, tras las pericias realizadas por Gendarmería Nacional a pedido del Juez Casanello se hallaron 117 correos electrónicos en el celular de Arbizu, queregistran la maniobra de autopréstamo confirmada por la Procelac.
Los datos encontrados son considerados claves para comenzar a dilucidar las operaciones por las que fue denunciado el Grupo Estrada junto con otras entidades financieras como los bancos Patagonia y Merrill Lynch, incluídos en la denuncia de la Procelac presentada el viernes pasado.
Los mails son correos internos con informaciónconfidencial de las operaciones, que dan cuenta de la estructura montada para lavar dinero para los clientes de banca privada del JP Morgan.
En tanto Casanello, en el marco de la causa "Autopistas del Sol SA sobre averiguación de delito", requirió a los Estados Unidos y a los organismos fiscales nacionales información con respecto a las empresas que están vinculadas a operaciones sospechosas dedelito económico.
En la denuncia original de 2008 se contabilizaron 469 grandes corporaciones y las mayores fortunas de la Argentina como clientes de JP Morgan.
La información de Tiempo Argentino señala que entre ellas se encuentran AUSOL, Petrobras, los ex ejecutivos del Exxel Group, los empresarios Carlos Ávila y Ricardo Fort, y el ex embajador menemista Emilio Cárdenas.
Hasta elmomento, Estados Unidos mantiene la negativa a colaborar y todos los exhortos han caído en vía muerta a la espera de una respuesta.
Denunciaron por lavado a directivos del Grupo Clarín
Un reporte advierte por la venta de acciones de CIMECO, supervisadas por JP Morgan, a una empresa sin capital ni actividad, radicada en Delaware y propiedad del Grupo.
Operaciones de ida y vuelta con fondos sinjustificación entre empresas del Grupo. Compra y venta de acciones. Un presunto crédito del Banco Credit Suisse Internacional por 6 millones de dólares a una compañía sin actividad reconocida y con un capital de apenas 100 dólares radicada en Delaware, un distrito reconocido en el mundo financiero como una suerte de paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos. Todo en un plazo de cinco meses, sindocumentación que respalde las transacciones y coordinado por una oficina de la JP Morgan en Buenos Aires investigada por operaciones de lavado de dinero de ricos y famosos.
Esa es la trama que develó la Unidad de Información Financiera (UIF) y por la que presentó una ampliación de denuncia el viernes pasado contra los directivos del Grupo Clarín ante el juzgado en lo Criminal Correccional Número 12,a cargo de Sergio Torres por el presunto delito de lavado de dinero.
La ampliación se anexó a la causa “9232/08 NN sobre delito de acción pública” originada en 2008 por la presentación de Hernán Arbizu sobre la existencia de cuentas bancarias no declaradas que tendrían en el exterior diferentes directivos del Grupo Clarín, entre ellos Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y José Aranda....
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