NUEVOS RIESGOS

TRAFICO DE DROGAS
Cocaína líquida
La cocaína líquida es cocaína en polvo mezclada con diversos disolventes, que se puede separar cuando el cargamento ha llegado a su destino final. Una vez en forma líquida, la cocaína es a menudo empacada en cápsulas de látex que son ingeridas por "mulas" de drogas; también puede ser rociada en la ropa, o camuflada como líquidos legales como el licor.
Esta formade tráfico de cocaína es muy difícil de detectar. En Bolivia, por ejemplo, las autoridades al parecer no tienen manera de detectar la cocaína líquida y en su lugar han capacitado a los agentes antidrogas para identificar a los traficantes basándose en su apariencia y comportamiento.
Submarinos caseros
Se sabe que los grupos criminales en toda Latinoamérica construyen submarinos caseros para eltransporte de drogas. Las naves que han sido confiscadas van desde pequeños semisumergibles que viajan cerca de la superficie, hasta buques totalmente sumergibles que son muy difíciles de detectar.
Catapultas y cañones
En múltiples ocasiones, las autoridades mexicanas han confiscado catapultas y cañones hechos de armas de aire comprimido, los cuales son utilizados por los delincuentes para disparardrogas sobre la frontera de Estados Unidos y México. Los traficantes suelen utilizar estos artefactos —que a menudo están hechos de materiales baratos y fáciles de conseguir— para lanzar pacas de marihuana.
Drones y aviones ultraligeros
Si bien las autoridades de la región han comenzado a utilizar drones (aviones no tripulados) para detectar y rastrear los envíos de drogas, la misma tecnología hasido utilizada por carteles mexicanos para contrabandear narcóticos a Estados Unidos. Los grupos criminales también han utilizado aviones ultraligeros y unipersonales para desembarcar drogas en suelo estadounidense.
Ambos tipos de aviones son difíciles de detectar usando radares, y los aviones no tripulados probablemente se volverán más rentables para los traficantes a medida que la tecnologíaavanza y va siendo adoptada por las empresas comerciales legales.
Cocaína camuflada como carbón
Recientemente, las autoridades colombianas incautaron un cargamento de carbón en el puerto caribeño de Barranquilla, que luego de ser inspeccionado más de cerca resultó ser base de coca. Los contrabandistas recubrieron 306 kilos de base de coca con fibra de vidrio, y luego pintaron las piezas de negro.
EnPerú, en agosto, narcotraficantes emplearon un método similar, aunque en este caso utilizaron piezas reales de carbón y perforaron agujeros en ellas, de esta manera lograron ocultar cerca de seis toneladas de cocaína.


CONTRABANDO DE EFECTIVO ( LAVADO DE DINERO)
1. Remesas recibidas del exterior. Empresas creadas en un país con accionistas y representantes legales reciben fondos de otro país. Lojustifican con exportaciones  a sociedades de otros países distintos, en las que se repiten los directores. Los precios de comercialización son muy superiores a los del mercado local. En muchos casos se trata de  empresas de papel, que no cuentan con la logística ni los medios para el funcionamiento.


2. Pitufeo. Se comete enviando importantes cantidades de dinero mediante giros fraccionados ycon la utilización de varios remitentes (pitufos) a favor de diversas personas integrantes del grupo delictivo, quienes cobran el dinero. Luego, retornan una parte de los fondos mediante giros, que constituirían el pago de comisiones a los remitentes (ver infografía). Existen vínculos financieros entre los beneficiarios de giros, los que además no registran actividad económica formal.

4. Lavado através de empresas “pantallas”, empresas offshore y por la adquisición de sociedades locales sin una actividad previa significativa. El dinero ingresa al país a través de transferencias de dinero relacionadas con actividades de comercio exterior simuladas. Luego, la operación se estructura a través de la compra-venta  de inmuebles y actividades de prestación de servicios para dificultar el...