Parte I















UIFs en Acción



Esta es una compilación de 100 casos sanitizados de éxitos y momentos de aprendizaje en la lucha contra el lavado de dinero.
Esta edición es el resultado de las contribuciones hechas por los miembros de Egmont:
Las Unidades de Análisis Financiero
.



100 casos del Grupo Egmont
















No se derivan ningunos derechos de esta publicación.

Todos losnombres de personas naturales y
entidades legales son ficticios y
cualquier similitud es pura coincidencia.








Introducción

En 1999, el Grupo de Trabajo de Entrenamiento de Egmont realizó una iniciativa de reunir una compilación de casos sanados sobre la lucha contra el lavado de dinero realizada por las UIFs miembros de Grupo Egmont. La compilación era para reflejar en parte el quintoaniversario del Grupo Egmont en el 2000. Estamos complacidos que casi cada UIF miembro contribuyó al menos en un caso. Por lo tanto, nos agradaría agradecer a todos miembros por su cooperación, ya que sin sus esfuerzos no habría sido posible presentar esta compilación.


Por razones financieras y de practicidad no fue posible publicar esta edición como folleto. En lugar del cual escogimos unapublicación en CD-ROM. La ventaja de este formato, sin embargo, es que usted es libre de copiar la información para el beneficio de su UIF. Si deciden traducir la compilación en su propio idioma, por favor sean tan amables de informarlo a Apoyo Administrativo Permanente del Grupo Egmont. Su traducción podía se útil para otras UIFs, y – si nos la proporcionan en formato electrónico – con muchogusto lo colocaremos en el Sitio Seguro Web del Grupo Egmont.

Esperamos que este CD-ROM sea usado para propósitos de entrenamiento y como una herramienta de retroalimentación para sus compañeros en la lugar contra el lavado de dinero y también esperamos que traiga como resultado más y más éxitos informados por los miembros de Egmont.




Sr. Andrew Blezzard, Presidente del Grupo de Trabajo yComunicación
[Director del ECU en NCIS]

Sr. Harald V. Koppe, Vicepresidente del Grupo de Trabajo y Comunicación
[Director del MOT]

Prólogo


Como lo explicaron el Sr. Blezzard y el Sr. Koppe en la Introducción, este informe es el resultado de una iniciativa del Grupo de Trabajo de Entrenamiento de Egmont . El los últimos cinco años diferentes UIFs alrededor del mundo han ganado experienciasubstancial en detectar y combatir el lavado de dinero, pero el intercambio organizado de tal experiencia entre los países ha tendido a ser mínimo. El Grupo Egmont celebró su quinto aniversario en el 2000, y pareció el tiempo apropiado reunir y publicar ejemplos del trabajo contra el lavado de dinero de todos los miembros. Con este fin, al final de 1999, el Directos del Grupo de Trabajosolicitó a todas las UIF miembros remitir casos que demostraran éxito en la lucha contra el lavado de dinero. Casi casa UIF miembro cumplió con esta solicitud, y como resultado este informe contiene cien de los casos más apropiados de todo el mundo.

Los casos fueron recibidos en una variedad de formatos en un períodos de ocho meses, y algunos de ellos fueron enviados en el propio idioma de las UIFmiembros y con notas originales del caso. Se tradujeron al inglés, y el grupo editorial analizó cada caso para determinar que aspectos de la actividad de lavado e investigación debían destacarse en la versión final. Los casos también fueron reescritos en tal forma que el estilo fuera uniforme y fácil de leer - el Grupo de Trabajo está consciente que un número significante de miembros notienen el inglés como idioma materno por lo que fue preferible usar terminología simple. Los casos también fueron alterados para minimizar el riesgo que un caso específico fuera identificado por terceras personas. Por la misma razón las referencias geográficas también fueron generalizadas. Por ejemplo ‘América’ se refiere a todos los lugares en tanto Norte-, Centro-, y Sudamérica. Debido a la...