penalización del lavado de dinero

Lavado de dinero será penado con cárcel sin determinar delito

El lavado de dinero será penado con cárcel sin necesidad de determinar un delito previo, según lo establece el proyecto que giró elgobierno al Congreso. La iniciativa, que endurece las sanciones, fue elogiada por el ministro de Justicia, Julio Alak El ministro de Justicia, Julio Alak, elogió “el proyecto de ley destinado amodificar el Código Penal y la Ley 25.246 para avanzar enérgicamente en la lucha contra el lavado de activos”, que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso para suaprobación, y consideró que “la norma está en sintonía con las recomendaciones formuladas por el GAFI en cuanto a la exigencia de castigar el autolavado”. En declaraciones radiales, Alak dijo que “el proyectopropone que el lavado sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para eljuzgamiento y condena del delito de autolavado”. Hasta el momento, de acuerdo con la ley 25.246, sancionada el 13 de abril de 2000, se puede penar de 2 a 10 años de prisión el lavado de dinero pero “paracastigar el lavado tiene que demostrarse la existencia de un delito preexistente, por ejemplo el narcotráfico”, sostuvo el funcionario. Mayores atribuciones El ministro destacó que “la nueva normapropone ampliar las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), promoviendo su intervención en los casos donde aparezca, como delito precedente, la extorsión y los actos reprimidos por la LeyPenal Tributaria”. Asimismo, indicó que “incorpora nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, entre los que se destacan los agentes o corredores inmobiliarios, las asociacionesmutuales y cooperativas, las personas y empresas dedicadas a la compraventa de vehículos y aquellos que actúan como fiduciarios”. Por último, el ministro refirió que “el proyecto otorga a la UIF la...