Prevencion de lavado de dinero

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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO

CHARLA A DISTANCIA S/ PREV. LAVADO DE DINERO

1. Definiciones:

• Lavado de dinero
El Lavado de Dinero se refiere a las actividades y transacciones financierasrealizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de los fondos recibidos que provienen de actividades ilegales con el objetivo de darle a ese dinero una apariencia legal. Una vez efectuado esteproceso, los fondos podrían ser utilizados por bandas delictivas o terroristas.

• Lavado de activos
los activos son bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o
raíces,tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la
propiedad u otros derechos sobre dichos activos;
• Financiación del terrorismo (Charla)
se puede señalar que lafinanciación del terrorismo puede ocurrir con bienes lícitos o ilícitos.

• SEPRELAD
Secretaria de Prevención del Lavado de Dinero de Bienes
“Art. 26.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero deBienes.
Créase la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como organismo técnico y autoridad de aplicación de la presente Ley, dependiente de la Presidencia de laRepública.”

“Art. 27.- La SEPRELAD, se constituye como Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, la cual gozará de autonomía funcional y administrativa dentro de los límites de la ley y delos reglamentos.

• Grupo Terrorista
Asociación estructurada u organizada de tres o más personas
que emplee la violencia, incluyendo la comisión de delitos, para la consecución de sus finespolíticos o ideológicos, incluyendo a sus mentores morales.

2. Los procedimientos; conozca a su cliente y de la debida diligencia.  En que consisten?.
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3. ¿En que caso se debe darapertura a un expediente? y por cuanto tiempo se debe guardar dicha información?.
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4. ¿En que situaciones, tenemos la obligación de Informar Operaciones inusuales o sospechosas?.  En...
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