Prevencion lavado de activos

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ACTIVIDAD MÓDULO 1 FUNDAMENTOS Y PRÁCTICAS DEL CURSO PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 
a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso? 
RTA:*COMPAÑIAS FACHADA
b.¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué?
1. Consecuencias sociales: RTA: *LA GENTE SOLO SE AFERRARIA A GANAR DINERO A COMO FUERA LUGAR, PORENCIMA HASTA DE LOS MISMOS DERECHOS HUMANOS.
*SE INCREMENTARIA EL INDICE DE LAS ORGANIZAIONES DELINCUENCIALES Y SE FOMENTARIA MAS VIOLENCIA.
2. Consecuencias económicas
RTA: *NO SEPODRIA DISTINGUIR DE UNA ECONOMIA LEGAL CON LO ILEGAL.
*EL GOBIERNO ADMINISTRATIVO ENTRARIA EN CRISIS YA QUE DESEQUILIBRARIA LA ECONOMIA DEL PAIS.
*LOS EMPRESARIOS QUE SON LEGALES, ENTRARIAN ENQUIEBRA PORQUE LO QUE ES LICITO SE VENDE MAS BARATO Y RAPIDO.
3. Consecuencias políticas
RTA: *MANCHAR EL BUEN NOMBRE DE UNA NACION, ANTE LAS POTENCIAS Y PAISES EN GENERAL E INTERPONDRIANSANCIONES INTERNACIONALES A LA NACION.
*LOS DINEROS QUE SE RECAUDEN NO SERAN DESTINADOS PARA LA SALUD, EDUCACION Y SUBSIDIOS DE VIVIENDAS, SINO PARACOMBATIR LA CORRUPCION Y LA DELINCUENCIA.
*LAGENTE EN REACCION A LO SUCEDIDO TOMARIA REPRESARIAS POR SU PROPIA CUENTA.
4. Consecuencias para la entidad financiera donde ocurrió el caso
RTA: *MALA IMAGEN ANTE LA SOCIEDAD FINANCIERA.*MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y OBSTRUCCION TOTAL CON RELACIONES INTERNACIONALES.

5. Consecuencias internacionales
RTA: *MALA IMAGEN A NIVEL INTERNACIONAL.
*PAIS TILDADO EN UNA LISTANEGRA COMO UN PAIS CORRUPTO, QUE NO GENERA Y CONCIENTIZA A LOS CIUDADANOS A LAS VIAS LEGALES.

6. Consecuencias para los empleados de la entidad donde ocurrió el caso.
RTA: *DESTITUCIONAL CARGO EN LA EMPRESA, REPORTE A LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.
*INHABILIDAD PARA EJERCER O DIRIGIR CARGOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS.
*PERDIDA DEL EMPLEO Y PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.
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