Reforma al contrato social

EJERCICIO:

En la empresa Manufacturas metálicas El Sol S. A. se presentan las siguientes situaciones:

a) El revisor Fiscal solicita al representante legal de la Sociedad el nombramiento de un auditor para poder ejercer la labor con eficiencia.
b) La junta directiva de la empresa aprueba en una reunión aumentar el número de socios de la junta directiva, en un socio más.
c) Laempresa requiere de una maquinaria nueva para poder cumplir su producción proyectada para el año 2011. El monto de la compra está proyectado en $300’000.000.oo.
d) La empresa requiere aumentar su capital autorizado en $500’000.000.oo,

PROCEDIMEINTOS

1. Convocatoria

2. Clase de junta de socios

3. Nombramiento de un auditor y asignación salarial.

4. Aumento de capital autorizado – 500millones de pesos

5. Acta. Se aprueba el mismo día de la asamblea

DESARROLLO

1. Convocatoria

2. Se trata de una reunión extraordinaria. ARTICULO 182. CONVOCATORIA Y DELIBERACIÓN DE REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. En la convocatoria para reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá.

3. Conforme a las facultades que lecorresponden a la Asamblea General, es aprobado el nombramiento del auditor solicitado por el Revisor Fiscal (Cláusula trigésima sexta de los Estatutos de la Compañía).

4. Igualmente, se autoriza la reforma del contrato de sociedad, conforme a lo normado en el artículo 122 del Código de Comercio, para aumentar en $500.000.000.oo millones de pesos el capital autorizado.

5. Como quieraque el aumento en el número de integrantes de la junta directiva es una facultad exclusiva de la Asamblea General, dentro de la convocatoria se incluye como punto para estudio, la decisión de la junta directiva de aumentar en un miembro más su número.

6. Acta

MANUFACTURA METÁLICAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ACTA N°01
En la ciudad de Barranquilla, a los veintidós (22) días delmes de marzo del año dos mil once (2011), siendo las 9:00 a.m., en virtud de convocatoria efectuada el 17 de marzo de 2011 por el Representante Legal de la sociedad, señor EFRAÌN SUTACHÁN BARRETO, a través de los periódicos El Heraldo y Diario El tiempo, así como a través de la página Web de la Sociedad y por comunicación escrita dirigida a los socios, se reunieron en la Sala de Juntas ubicada enla calle 40 No. 44-80, piso 13 del edificio Vélez, en la Asamblea General con carácter extraordinario los siguientes socios: 
|SOCIO |PORCENTAJE DE PARTICIPACIÒN SOBRE |APORTES |CUOTAS (Art. 359 C.C) |
| |1’800 MILLONES | | |
|EFRAÌNSUTACHÁN BARRETO |10% |$ 180’000.000.oo |18.000 |
|MANUEL ANTONIO MEJÍA GARCÍA |10% |$ 180’000.000.oo |18.000 |
|LUIS ODILIO SUTACHÁN BARRETO |10% |$ 180’000.000.oo |18.000 |
|JORGE EDUARDOSUTACHÁN |10% |$ 180’000.000.oo |18.000 |
|BARRETO | | | |
|ALIRIO SUTACHÁN BARRETO |10% |$ 180’000.000.oo |18.000 |
|LEONARDO TABORDA QUINTERO|10% |$ 180’000.000.oo |18.000 |
|GILBERTO PRIETO SOLER |10% |$ 180’000.000.oo |18.000 |
|CARLOS GUSTAVO RINCÓN QUEVEDO|10% |$ 180’000.000.oo |18.000 |
|GIOVANNI PÈREZ CHARRIS |10%...