Riesgos

Gerencia de Prevención y Cumplimiento
INICIO
Presentación elaborada por: Gerencia de Prevención y Cumplimiento Queda estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.

Si se quiere encontrar, una comparación para entender que es y cómo repercute el lavado de dinero u otros activos, la encontramos en la “Contaminación del Aire”. Aparentemente, el aire es el mismo en cualquier parte delmundo. Pero en el ambiente no todo es saludable, puede encontrarse un mortal veneno, capaz de regarse por doquier, contaminando nuestro planeta y nuestro cuerpo, produciendo gases tóxicos que pueden hasta cegar la vida.

<

>

El fenómeno delictivo de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo

¿Qué voy a asimilar en esta sección?

¿Qué voy a ver en esta sección?<

>

Si bien es cierto, que el sector financiero no puede asumir la responsabilidad de perseguir y castigar al delincuente, si adopta medidas preventivas ante la amenaza del Lavado de dinero u otros activos. Si esto no se detiene, seguirá afectándonos indistintamente. Por esta razón, debemos preguntarnos: ¿Estamos rechazando con solidez el dinero de origen ilícito?

<

>

Ley contrael Lavado de Dinero u otros Activos Haz Clic aquí para conocer la información

Actualmente en un mundo en que los capitales fluyen con toda facilidad por lo canales electrónicos del Sistema Financiero, la delincuencia organizada puede operar internacionalmente involucrando a varios sectores y países en el flujo de sus dineros ilegales. Con los avances tecnológicos, no es necesario que ellavador se acerque a la entidad física.

<

>

Es necesario que el sector financiero y las autoridades tengan suficientes conocimientos sobre este tema para ganar esta batalla, en la que esta en juego la transparencia del sector y la de nuestro país. Entendida como moralidad y honestidad, estos valores, serán como un filtro que impida a los patentados del delito, mezclarse en los sectoresproductivos y en el poder, o les imposibilite el disfrute impune de su riqueza mal habida.

<

>

Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y Financiamiento del Terrorismo
Lavado de dinero u otros activos Financiamiento del Terrorismo

¿Qué es?

Procedencia
Medios que Utiliza

Fines
Haz Clic en los botones para conocer la información

<

>

Prevención de Lavado de Dinero uotros Activos y Financiamiento del Terrorismo
Lavado de dinero u otros activos
Para definir el Lavado de dinero u otros activos, se utilizara la propuesta del profesor Isidoro Blanco Cordero, quien lo define como un “Proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita.”

¿Qué es?Financiamiento del Terrorismo
El terrorismo financia sus actividades delincuenciales utilizando el sistema financiero de manera similar al lavador de activos. “Los hechos criminales dirigidos con un Estado, cuyo fin y naturaleza es provocar el terror en personas determinadas, grupos de personas o en el público en general”

Procedencia
Medios que Utiliza

Fines

Haz Clic en los botones para conocerla información

<

>

Prevención de Lavado de Dinero u otros Activos y Financiamiento del Terrorismo
Lavado de dinero u otros activos Financiamiento del Terrorismo

¿Qué es?

Procedencia
Medios que Utiliza Los bienes tienen procedencia criminal. Los bienes no siempre tienen un origen criminal.

Fines
Haz Clic en los botones para conocer la información

<

>

Prevención deLavado de Dinero u otros Activos y Financiamiento del Terrorismo
Lavado de dinero u otros activos
Usa diversos métodos y operaciones, encaminados a encubrir cualquier rastro de origen ilícito de los recursos para transferir el dinero, como son la Estructuración (Pitufeo), Transferencias, Empresas de Fachada, Ventas Fraudulentas de bienes, etc.

¿Qué es?

Financiamiento del Terrorismo...