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Introducción

En esta guía que se presentara claramente, el tema a profundidad de lavado de activos y el terrorismo, su concepto, que lo conforma y que hay contra estos daños que atentan y afectana nivel mundial, por que ningún país esta excepto de dichos casos. Y para esto hablaremos sobre el Análisis del sistema de administración del riesgo del lavado de activos y Financiación delterrorismo.

Ahora bien, esta administración de riesgos en el sector bancario debe ir más allá de cumplir unas normas y de gestionar una dificultad, pues requiere adicionalmente de la adopción demetodologías y herramientas que ayuden a identificar, evaluar, medir, mitigar y monitorear cada uno de sus riesgos que tienen presente a diario las entidades bancarias debido a la información que generan.Lavado de activos

Se le llama lavado de activos a dicha actividad que se encarga de mostrar el dinero proveniente de actividades ilícitas tales como, la trata deblancas, trafico de armas y drogas, el secuestro, la extorsión, el boleteo, entre otras, por medio de una fachada que consiste en pasarlo por diferentes entidades, para realizar el lavado como se lellama, dejando a un lado las leyes de un país. De este modo el dinero ingresa al sistema económico de un país como dinero legal. Esto se presenta en moneda nacional y extranjera.
El lavado de activos(LA) es también conocido como, lavado de dinero, blanqueo
de capitales, o legitimación de capitales, este en la mayoría de los países del mundo, se juzga como una conducta ilegal.
No solo se leconsidera lavado de activos al dinero físico, también cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito.Sarlaft

Es el sistema que se encarga de controlar y prevenir en las diferentes entidades financieras el lavo de activos y financiación del terrorismo. De esta manera ofrece una protección al a...