Sarlaft

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El lavado de activos a nuestro país ha traído muchas consecuencias adversas a desarrollo de las empresas, crecimiento el índice de desempleo y poca credibilidad al sector financiero.Estamos en una sociedad donde muchas personas del común, empresarios y políticos buscan lograr un estatus económico de la forma más “fácil” posible. Son estas personas las cuales están en más alto riesgoy son susceptibles a acceder en actividades ilícitas tratando de darle legalidad a los orígenes de dinero.
Esta práctica en los últimos años a pesar de la legislación y controles existentes sigue enauge por los mismos vacíos que existen en las leyes.
Cualquier tipo de persona que accede a esta práctica ocasiona serios problemas económicos a la sociedad y trabajador común, ya que el procederhace que cambien las variables del mercado en el cual la persona involucrada se mueve ocasionando recesión, sobre oferta o demanda de productos y servicios cambiando de una forma errada la dinámica delmercado y cuando es descubierta, hace que personas honestas queden implicadas y el mismo mercado cambie abruptamente desencadenando desempleo, temor a las empresas y sectores como el financiero,produciendo un desmonte de la inversión.
Controles como el monitoreo que se realiza en el sector financiero que busca hacer un perfil de comportamiento de los clientes y así generar alertas tempranas y/oeventos de riesgos, más los cruces con listas restrictivas a nivel internacional son herramientas que ayudan pero aún están lejos de poder controlar efectivamente esta actividad.
Hace falta unaregulación más amplia dirigida a los sectores económicos más vulnerables hoy en día como es el transportador, agrícola y el informalismo.

El lavado de dinero se hace para lograr básicamente 3 finesQue el dinero obtenido ilícitamente no sea confiscado por las autoridades.
Que dicho dinero no pueda servir de pista para que las autoridades capturen a los autores del crimen
Garantizar el...