SARLAFT
Páginas: 2 (313 palabras)
Publicado: 3 de septiembre de 2013
SARLAFT
LAVADO DE ACTIVOS
FINANCIACION DEL
TERRORISMO
Definicion
Definicion
Tratar de dar aparecia de legalidad a recursos de origen ilicitos
Delito que busca destinar o dinerode origen licito o ilicito para financiar
actividades terrorista. Entiendo actividades terrorista, como aquellas acciones
obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar oabstenerse
de realizar un determinado acto por medio de la amanaza de violencia
SEGUNDA FASE
PRIMERA FASE
Su proposito consiste en detectar las operaciones que se
pretendan realizar oque se hayan realizado, para intertar
dar aparencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT
Su objetivo es prevenir que se introduzca al sistema
financiero recursos provenientes deactividades
relacionadas con LA/FT
IDENTIFICACION
En esta etapa, se identifica los riesgos operativos
a que se ve expuesta las compañias llamados tambien
Los actos de este tipo no soloprovienen del terrorismo, tambien de delitos como
. Contrabando.
. Delitos contra el sistema
financiero
. Extorsion
. Secuestro extorsivo
. Rebelion
.trafico de armas
. Financiacion delterrorismo
ETAPAS DE SARLAFT
riegos definidos.
MEDICION O EVALUACION
Circular Externa 022 de abril 2007
MONITOREO
esta etapa debe permitir a las entidades
vigiladas hacerseguimiento a los perfiles
de riegos y en general, asi como llevar a cabo
la detencion de operaciones inusuales y/o sospechosa
CONTROL
Concluida la etapa de identificacion, el SARTAFT debepermitirle a las entidades vigiladas medir la posibilidad
o probabilidad de ocurrencia de riesgo inherente de LA/FT
en esta etapa las entidades vigiladas deben tomar medidas
condurentes a controlarel riesgo inherente al que se se ve expuestas
en razon de los factores de riegos y de los riegos asociados
http://www.interamericanausa.com/artuculos/articulos/Aud-for-Lav-Act.htm...
LAVADO DE ACTIVOS
FINANCIACION DEL
TERRORISMO
Definicion
Definicion
Tratar de dar aparecia de legalidad a recursos de origen ilicitos
Delito que busca destinar o dinerode origen licito o ilicito para financiar
actividades terrorista. Entiendo actividades terrorista, como aquellas acciones
obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar oabstenerse
de realizar un determinado acto por medio de la amanaza de violencia
SEGUNDA FASE
PRIMERA FASE
Su proposito consiste en detectar las operaciones que se
pretendan realizar oque se hayan realizado, para intertar
dar aparencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT
Su objetivo es prevenir que se introduzca al sistema
financiero recursos provenientes deactividades
relacionadas con LA/FT
IDENTIFICACION
En esta etapa, se identifica los riesgos operativos
a que se ve expuesta las compañias llamados tambien
Los actos de este tipo no soloprovienen del terrorismo, tambien de delitos como
. Contrabando.
. Delitos contra el sistema
financiero
. Extorsion
. Secuestro extorsivo
. Rebelion
.trafico de armas
. Financiacion delterrorismo
ETAPAS DE SARLAFT
riegos definidos.
MEDICION O EVALUACION
Circular Externa 022 de abril 2007
MONITOREO
esta etapa debe permitir a las entidades
vigiladas hacerseguimiento a los perfiles
de riegos y en general, asi como llevar a cabo
la detencion de operaciones inusuales y/o sospechosa
CONTROL
Concluida la etapa de identificacion, el SARTAFT debepermitirle a las entidades vigiladas medir la posibilidad
o probabilidad de ocurrencia de riesgo inherente de LA/FT
en esta etapa las entidades vigiladas deben tomar medidas
condurentes a controlarel riesgo inherente al que se se ve expuestas
en razon de los factores de riegos y de los riegos asociados
http://www.interamericanausa.com/artuculos/articulos/Aud-for-Lav-Act.htm...
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