sarlaft

ELEMENTOS EN COMUN DEL SARLAFT CON BANCO DE BOGOTA

POLITICOS COMUN: Conseguir el deber de los órganos de administración de controlY de las entidades que lo conforman.
Se puedenincorporar agentes económicos como lo son las personas
Jurídicas y naturales que el puedan aportanen el sistema financiero.

DIFERENCIAS: El banco de Bogotá busca la debida diligencia para
Para prevenir el uso de nuestra Corporación porelementos criminales
Suspende los propósitos ilícitos.

COMUN: El banco de Bogotáutiliza el manual del SARLAFT entre ellos están: Instrumentar las diferentes etapas y elementos del Sarlaft
Atender los requerimientos de información por parte deautoridades
Consagrar las sanciones por incumplimiento a las normas relacionadas.PROCEDIMIENTOS común: las etapasdel SARLAFT.




COMUN: Ambos conocen el cliente actual y potencial
Establecer y obtener las operaciones sospechosas
MECANISMOS Identificar y analizar los procedimientos inusuales quePuedan llegar a afectar la institución

SARLAFT-BANCO DE BOGOTA COMUN:...