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LEY No:

29 DIC2006-

1121

"POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA LA PREVENCIÓN,
DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO Y OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DECRETA:

ARTÍCULO 1. Modificase el numeral 1 y el literal d) del numeral 2 del
artículo 102 del Decreto 663 de 1993, los cuales quedarán así:
ARTÍCULO 102. RÉGIMEN GENERAL.
1.Obligación y control a actividades delictivas. Las instituciones sometidas al
control y vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces,
estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes,
orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser
utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o
aprovechamiento en cualquierforma de dinero u otros bienes provenientes de
actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de
legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados
con las mismas.
2. Mecanismosde control. (...)
d) Reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de' Información y
Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejode activos o
pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación
con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus
usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las
características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a
sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar,
aprovecharo invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas
o destinados a su financiación.
ARTÍCULO 2. Modificase el artículo 105 del Decreto 663 de 1993,
modificado por el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, el cual quedará
así:
ARTÍCULO 105. RESERVA SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA. Sin
perjuicio de la obligación de reportar de forma inmediata y suficiente a la
Unidad deInformación y Análisis Financiero la información a que se refiere la
letra d) del numeral 2° del artículo 102, las instituciones financieras sólo
estarán obligadas a suministrar información· obtenida en desarrollo de los

1

·,

mecanismos previstos en los artículos anteriores cuando así lo solicite la
Unidad de Información y Análisis Financiero o la FiscalíaGeneral de la Nación.
Las autoridades,las entidades, sus administradores y sus funcionarios que
tengan conocimiento por cualquier motivo de las informaciones y docl;Jl11entos
.a que se refieren los artículos anteriores deberán mantener reserva sobre los
mismos.
Las autoridades, las entidades, sus administradores y sus funcionar¡ios,no,
podrán dar a conocer a las personas que hayan efectuado 'b intenten efectuar .
operacionessospechosas,que se ha comunicado a la Unidad de Información y
Análisis Financiero información sobre las mismas, y deberán guardar reserva
sobre dicha información.
ARTÍCULO 3. Modificase el artículo 43 de la Ley 190 de 1995, el cual
quedará así:
AR.TÍCULO 43. Las obligaciones establecidas en los artículos 102 a 107 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y' demásnormas concordantes serán aplicables en lo pertinente las personas que ,se.
dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior, operaci9nes_
de
cambio y del mercado libre de divisas, casinos o juegos de azar, así co~o
aquellas que determine el Gobierno Nacional.

a

PARÁGRAFO. El cO,ntroldel cumplimiento de las obli,gacionesi!TIPue~tas
por
la presente ,disposición se realizará porla respectiva entidad que ejerza
vigilancia,sobre la persona obligada.
ARTÍCULO 4. Modifícanse los indsos 1, 2 Y 3 del.artículo.,3°
526 de 1999, los cuales quedarán así:

de la Ley

3°.-

'.

~

ARTÍCULO
FUNCIONES DE LA UNIDAD.- La Unidad tendrá como
'f
objetivo la prevención y detección, de operaciones que puedan ser utilizadas
como instrumento para el ocultamiento, manejo,...