SARLAFT
SARLAF
ANGELY CASTRO AGUIRRE
TEGNOLOGO EN GESTION BANCARIA Y DE ENTIDADES
FINANCIERAS
FICHA: 814272-2
INSTRUCTOR: Ángel Oswaldo Pérez
SARLAFTLas entidades financieras
Para los efectos del presente los siguientes términos deberán entenderse de acuerdo con las definiciones que acontiniancion se establece: agentes económicos, beneficiosfinales
Factores de riesgo
productos segmentación
Riesgo asociadoservicios
Riesgo reputacionaltransferencias
Riesgo legal
Riesgo operativo
Ámbito de aplicaciónEtapas a desarrollar en SARO
El SARLAFT que implemente las entidades vigiladas debe comprender como mínimo las siguientes etapas
IdentificaciónMedición
a) Establecer las metodologías para la - establecer las metodologías medición o evaluaciónSegmentación de los factores de riesgo con el fin de determinar la posibilidad o probabilidad
De ocurrencia del riesgo
b) Con bases ala metologiaestablecidas en el - aplicar las metodologías establecidas en el
Desarrollo del literal anterior, segmentar los desarrollo del literal anterior para realizar
Factores deriesgo una medición o evaluación consolidad de
c) Establecer las metodologías para la de los factores de...
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