tareas

Reglamento de la ley anti lavado
Articulo 8: La UIF o el SAT, según corresponda, previa solicitud del interesado, podrán prorrogar el plazo para la entrega de la información, documentación, datos e imágenes solicitados, hasta por CINCO DÍAS HÁBILES.
Obligaciones para realizar las actividades vulnerables
Articulo 12:
Estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con elcertificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente.
enviar a dicho órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría la información de identificación que establezca la Secretaría mediante Reglas de Carácter General, y a través de los medios y en el formato oficial que para tales efectos determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación.Articulo 15:
 Se entenderá por riesgo a la posibilidad de que las Actividades Vulnerables o las personas que las realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los delitos relacionados con estos o el financiamiento de organizaciones delictivas.
Que son las EntidadesColegiadas
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita contempla la posibilidad para quienes realizan Actividades Vulnerables de presentar sus Avisos por conducto de una Entidad Colegiada.
Las Entidades Colegiadas son personas morales reconocidas por la legislación mexicana, conformadas por personas que realicen tareas similaresrelacionadas a algún tipo de Actividad Vulnerable.
Las entidades colegiadas podrán estar integradas por personas que se dediquen a tareas similares respecto de una misma actividad vulnerable. Es decir, que los contadores, joyeros, abogados o notarios podrían integrar una entidad colegiada que reciba los avisos que generen. Tendrán un representante, pero no serán responsables de la veracidad de lainformación. Sin embargo, tendrán que conservar la información física y electrónicamente por cinco años.
Artículo 24.- Se tendrá por realizado el acto u operación, para efectos del artículo 17, fracción IV,(El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo con garantía o de otorgamiento de préstamo o crédito con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras)de la Ley, cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato, instrumento o título de crédito correspondiente.
Reglas de Carácter general
Vulnerables, deberán ingresar al Portal en Internet, a efecto de enviar, bajo protesta de decir verdad, la información siguiente para su alta y registro:
I. Tratándose de personas físicas, la señalada en el Anexo 1 de las presentes Reglas.
II. Tratándosede personas morales, la señalada en el Anexo 2 de las presentes Reglas.
El envío de la información para el trámite de alta y registro a que se refiere el presente artículo, deberá ser firmado con la FIEL de quien realiza la Actividad Vulnerable.
Las personas morales deberán utilizar la FIEL asociada a su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que no podrán utilizar la FIEL de surepresentante legal.
Artículo 5.- El SAT, una vez que reciba la información a que se refiere el artículo anterior, expedirá el acuse electrónico de alta y registro respectivo con sello digital y otorgará el acceso a los medios electrónicos a través de los cuales quienes realicen Actividades Vulnerables enviarán los Avisos correspondientes y recibirán las notificaciones, informes o comunicaciones por partedel referido órgano, de la UIF o de la Secretaría, según corresponda.

Artículo 6.- Quienes realicen Actividades Vulnerables al momento de firmar el trámite de alta y registro con su FIEL, aceptarán que la Secretaría, la UIF o el SAT, lleven a cabo las notificaciones que correspondan a través de los medios electrónicos señalados en el artículo anterior.

Artículo 7.- Cuando quien realice...