Terrorismo por louise shelly

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Louise Shelly

El financiamiento del Terrorismo

VRBE IVS
et

revista de análisis jurídico

El Financiamiento del Terrorismo

Por Louise Shelly

La actividad terrorista se financia mediante actividades tanto legítimas como ilegitimas. Las sumas reales que se necesitan para este financiamiento son relativamente pequeñas, sin embargo, hallar las fuentes que ayudan y respaldan alterrorismo puede ser mucho más difícil de lo que muchos anticipan. El terrorismo a menudo se financia por actividades delictivas a pequeña y gran escala. Los americanos lideraron la guerra contra el terrorismo, concentrándose en el terrorismo en sí, y excluyendo el crimen transnacional, resultando esto en la imposibilidad de detectar mucho del financiamiento de estas actividades terroristas. Sinembargo, este problema no es exclusivo de los EE.UU., las bombas en Madrid fueron financiadas por actividades criminales de una célula de Al Qaeda demostrando así que la relación entre el financiamiento terrorista y la actividad delictiva es un fenómeno internacional. En los últimos tres años, se han dado enormes pasos para mejorar el control y la transparencia financiera. El problema es que estasactividades sólo han podido abarcar algunos de los agujeros hallados en el sistema financiero internacional, es más, todavía existen muchas oportunidades para mover fondos del terrorismo internacionalmente.

Fuentes ilegítimas de financiamiento

AÑO I. NEWSLETTER Nro. 4 OTOÑO MMV

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Louise Shelly

El financiamiento del Terrorismo

VRBE IVS
et

revista de análisis jurídico

Existe unagran variedad de actividades que contribuyen con el mantenimiento económico del terrorismo: la más redituable es el tráfico de drogas, pero otras igualmente redituables son el tráfico de personas, la falsificación de productos, los secuestros y la extorsión. El vínculo entre el mantenimiento económico del terrorismo y las drogas se ha incrementado recientemente luego de la expulsión de lostalibanes de Afganistán, pues muchos se han reagrupado en Pakistán. El tráfico de drogas ha resurgido en grandes escalas en el norte de Afganistán con el aumento en la producción de cultivos. Este tráfico se controla desde fuera de Pakistán por miembros y simpatizantes del régimen Talibán; la droga llega hasta los estados de la ex Unión Soviética, y desde la Golden Crescent1 hasta las rutastradicionales. Los fondos recibidos del tráfico de estupefacientes se utilizan, llegado el momento para apoyar la actividad terrorista. Los diamantes también han sido utilizados para costear el terrorismo. Un tipo de comercio internacional elaborado se desarrolló reuniendo a los traficantes de armas con los diamantes a lo largo de África y Europa, el Medio Oriente y la ex-Unión Soviética. Los comercianteslibaneses en Sierra Leona comerciaban diamantes apoyando a la red Al Qaeda. También se ha apoya a grupos rebeldes en Angola y otros lugares, mediante el comercio de diamantes a oscuros agentes de bolsa internacionales para adquirir armas. Asimismo se ha utilizado el tráfico de seres humanos para financiar al terrorismo. El tráfico de personas se ha convertido posiblemente en la tercera actividadilícita mas importante del mundo luego de las drogas y el tráfico de armas. El contrabando de personas no solo se usa para trasladar a los terroristas sino también para financiar sus actividades. Por ejemplo, en Irlanda se descubrió a un grupo de Snakeheads (Cabezas de Serpiente)2 con vinculaciones a un grupo terrorista irlandés, el UVF (Fuerza Voluntaria del Ulster). En Nepal, insurgentes Maoístasexplotan el antiguo comercio de jovencitas provenientes de su país que son llevadas a los burdeles de la India para financiar sus actividades. Existe evidencia suficiente de que los Tigres de Tamil3 están envueltos en el contrabando y trafico de nativos de Sri Lanka para financiar sus actividades. También se utiliza el secuestro en ciertas sociedades como la rusa y la colombiana para costear el...
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