Tesis de grado

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ESTUDIO Y PROPUESTA PARA
IMPLANTAR UNA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN VENEZUELA
 
 

 
Autores:
Ing. Ingmar B. Ramírez P. CI Nº V-6.556.963
Ing. Jessi E. Latorre Q. CI Nº V-5.151.696
Tutor:
Ing. Daniel Luzardo CI Nº V-5.971.339
Master Administración de Empresas, IESA
Especialista en Equipos Rotativos, USB
Para optar al título de Magister Scientiarum
 
Caracas, 03 de Marzo del2.000.

Dedicatorias
Dedicamos esta obra a:
Mari Pili, por ser una gran compañera, apoyo y esposa (Jessi).
Daniel Alejandro, Jesús David y María Carolina; mis hijos, mi inspiración (Jessi).
A mis padres, quienes siempre creyeron en mí (Jessi).
A mis suegros que siempre me apoyaron en todo (Jessi).
A mi esposa Shahara por su amor incondicional (Ingmar).
A mis padres, quienes siempre hansido ejemplo en mi vida (Ingmar).
A mi hermano Rudyard por su apoyo y cariño (Ingmar).
A mi compañero de Tesis, por su apoyo y paciencia (Ingmar).

Agradecimientos
Agradecemos sinceramente:
Al ingeniero Daniel Luzardo, nuestro profesor, tutor y amigo.
Al ingeniero William Núñez, por su apoyo en todo momento durante todo el postgrado.
Al ingeniero Arturo Fajardo por su apoyo y conocimientosdurante los estudios de postgrado.
Al profesor Fidias Arias por su colaboración en la redacción del presente informe.
A todos los profesores que tuvimos durante nuestros estudios de postgrado.

Tabla de contenido
Introducción
Capítulo I
El problema de investigación
Planteamiento del problema
Formulación del problema
Objetivos
Objetivo General
Objetivosespecíficos
Justificación
Delimitación
Limitaciones
Capítulo II
Marco teórico
Antecedentes
Mecanismos de procesamiento de la información financiera en materia de legitimación de capitales
Estructura de los dispositivos de lucha contra legitimación de capitales
Naturaleza y origen de la información financiera
Las declaraciones obligatorias
Las declaracionesautomáticas
Evaluación de la eficiencia de los sistemas automáticos de información financiera
Las declaraciones de sospechas
Evaluación de la efectividad de las declaraciones
Las bases de datos informáticos
Los intercambios de información entre servicios
Técnicas de análisis de la información sobre legitimación de capitales
Índole y tipo de losorganismos encargados de procesar la información financiera
La opción policial
La opción judicial
La opción administrativa
El papel que se asigna a los organismos centrales
Situación mundial y características de la delincuencia organizada
Principales Organizaciones delictivas en el mundo
Situación de la Banca Venezolana
Recomendaciones deorganizaciones y grupos internacionales
La unidad contra la legitimación de capitales
Unidades administrativas que realizan operaciones bancarias o financieras en contacto directo con los clientes
Institución a cargo de la unidad de Inteligencia Financiera en Venezuela
Principales organismos con el rol de garantes a Controlar el sector privado en Venezuela
Lógica de laestructura funcional de la red
Redes y protocolos
Protocolos TCP/IP
Las redes locales
Protocolo Internet (IP)
Protocolo de resolución de direcciones (ARP)
Clases de direcciones en Internet (direcciones IP)
DNS y direcciones IP
Protocolo de control de la transmisión (TCP)
Protocolo UDP
La propuesta
Características del diseñoCriterios del diseño
Hipótesis
Variables del sistema
Análisis de las variables
Glosario de términos
Capítulo III
Marco metodológico
Clasificación de la investigación
Propósito o razón de la investigación
Nivel de conocimiento de la investigación
Diseño o estrategia de la investigación
Población y muestra
Técnicas e instrumentos de recolección de datos...
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