DERECHO PENAL

GÉNESIS Y JUSTIFICACIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL
CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

Carmen Ocaña Díaz-Ropero
Profesora Asociada
Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UCM

El denominado delito de tráfico de influencias fue introducido en el Ordenamiento
Jurídico español por L.O 9/1991 de 22 de marzo, que modificó los artículos 367,368 y
369 del Código Penal(creando el Capítulo XII del Título VII del Libro II relativo a esta
materia).

Culminaba así un largo proceso emprendido el 25 de noviembre de 1987(Boletín
Oficial de las Cortes de 11 de diciembre de 1987, serie D) con una Proposición no de
ley, presentada por el entonces Grupo Parlamentario Coalición Popular en el
Congreso, sobre modificación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargospara
que "las personas que hayan desempeñado cargo público de nombramiento por
decreto o de carácter representativo no puedan ocupar puestos o desempeñar
profesiones en las que ejerzan tráfico de influencias".

Esta proposición provocó la presentación por el Grupo Socialista de una enmienda y
su discusión en el Congreso el 15 de marzo de 1988, creándose al mismo tiempo una
Comisión deinvestigación sobre incompatibilidades y tráfico de influencias cuyo trabajo
consistiría en analizar y valorar tanto la legislación vigente en España, como el Derecho
comparado y delimitar el concepto de tráfico de influencias y su incidencia en las
incompatibilidades.

1

El informe emitido por esta Comisión

1

fue aprobado el 23 de junio de 1988,

estableciendo en sus conclusiones larecomendación de arbitrar medidas de carácter
preventivo tendentes a evitar la comisión de hechos que pudieran considerarse como
tráfico de influencias.

Se requería así por la Comisión la adopción

de un sistema de control de los

Parlamentarios y Altos Cargos semejante a los que operan en otros países del ámbito
cultural español (Derecho europeo y anglosajón). Modelos que están basados enla
obligación de declaración de bienes antes, durante y después de ejercer el mandato,
así como en la obligación de comparecencia por irregularidades detectadas ante
comisiones de investigación y control, establecidas por las propias Cámaras de
representantes. Se trata
tendentes, más que

de complejos normativos de mayor o menor extensión

a solucionar los problemas derivados de losdenominados

conflictos de intereses, a evitar su aparición, que combinan la regulación de algunos
tipos penales, semejantes a los que existen en la legislación
(fundamentalmente cohecho y prevaricación), con

española

una ordenación, bastante más

amplia que en nuestro ordenamiento, de carácter administrativo que contempla toda la
materia relativa a incompatibilidades de Altos Cargos,declaraciones de bienes e
incluso como en Estados Unidos, un verdadero Código deontológico de conducta
pública 2

Junto con estas recomendaciones se contempla la posibilidad de controlar por Ley
las actividades de interés o de presión (Lobbies) a la manera de otros países 3 ,
posibilidad ésta que se apunta por el Grupo Popular a la hora de presentar su
Proposición de Ley 4
1

Para unestudio detallado del informe, véase REVISTA DE LAS CORTES GENERALES, tomo
14(segundo cuatrimestre de 1988).Págs.97 y ss. Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid.
2
Denominado "Code of Official Conduct" establecido en la Rule XLIII de las RULES OF THE HOUSE OF
REPRESENTATIVES. Revista de las Cortes Generales ob. cit. pág.224
3
Conclusión cuarta del informe Se refiere concretamente aEEUU, donde existe la "Federal regulatión of
Loobyng Act de 2 de Agosto de 1946.Revista...ob.cit. Pág. 208.
4

Proposición de Ley Orgánica reguladora del tráfico de influencias y del manejo de información
privilegiada de 24 de enero de 1990. "( ...) Es por ello necesario y urgente que el Derecho español contemple
aquellas relaciones de influencias o presión recíprocos entre los poderes...