Modelo de Acta de Reunión de la Asamblea de Accionistas/Presidente Ad-Hoc
Páginas: 2 (255 palabras)
Publicado: 26 de agosto de 2013
ACTA DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA
“______________________”
Una Reunión Extraordinaria de la Asamblea General deAccionistas de la sociedad anónima denominada ________________________ debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de Mercantil a Ficha ________________, Documento __________________, se llevó a caboen las oficinas de la empresa, situadas en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día _______ (__) de ____________del dos mil trece (2013), previa convocatoria.
Se encontraban presentes orepresentadas todas las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, existiendo por lo tanto el quórum reglamentario, renunciando los accionistas a la convocatoria previa.
Por designaciónde los Accionistas, actuó como Presidente Ad-Hoc de la reunión el señor __________________ por encontrarse fuera del país el titular del cargo y como Secretario de la misma, actuó el señor____________________, actual Secretario de la sociedad, quien levanto el acta de la presente Reunión.
El Presidente Ad-Hoc de la Reunión, manifestó que el objeto de la misma era el de
Después deamplia consideración, a moción debidamente presentada, secundada y aprobada, las siguientes resoluciones fueron aprobadas por unanimidad:
SE RESUELVE:
PRIMERO:
SEGUNDO
No habiendo másasuntos que tratar, se suspendió la reunión.
_______________________________ _______________________________
(Nombre) (Nombre)
Presidente Ad-Hoc de la reuniónSecretario de la reunión
El Suscrito Secretario de la sociedad , hace constar que estuvieron debidamente representadas latotalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto de la sociedad, quien a su vez CERTIFICA que lo anterior es fiel copia de su original.
_________________________________
(Nombre)...
“______________________”
Una Reunión Extraordinaria de la Asamblea General deAccionistas de la sociedad anónima denominada ________________________ debidamente inscrita en el Registro Público, Sección de Mercantil a Ficha ________________, Documento __________________, se llevó a caboen las oficinas de la empresa, situadas en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día _______ (__) de ____________del dos mil trece (2013), previa convocatoria.
Se encontraban presentes orepresentadas todas las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, existiendo por lo tanto el quórum reglamentario, renunciando los accionistas a la convocatoria previa.
Por designaciónde los Accionistas, actuó como Presidente Ad-Hoc de la reunión el señor __________________ por encontrarse fuera del país el titular del cargo y como Secretario de la misma, actuó el señor____________________, actual Secretario de la sociedad, quien levanto el acta de la presente Reunión.
El Presidente Ad-Hoc de la Reunión, manifestó que el objeto de la misma era el de
Después deamplia consideración, a moción debidamente presentada, secundada y aprobada, las siguientes resoluciones fueron aprobadas por unanimidad:
SE RESUELVE:
PRIMERO:
SEGUNDO
No habiendo másasuntos que tratar, se suspendió la reunión.
_______________________________ _______________________________
(Nombre) (Nombre)
Presidente Ad-Hoc de la reuniónSecretario de la reunión
El Suscrito Secretario de la sociedad , hace constar que estuvieron debidamente representadas latotalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto de la sociedad, quien a su vez CERTIFICA que lo anterior es fiel copia de su original.
_________________________________
(Nombre)...
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