Sarlaf

S.I.P.L.A. – S.A.R.L.A.F.T.
Un cambio de cultura

JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA
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REFLEXIÓN

JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

PROPÓSITO
Dar a conocer las principales características delS.I.P.L.A. y S.A.R.L.A.F.T. Definir Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conocer los efectos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Saber como podemos colaborar para prevenirel Lavado de Activos y La Financiación del Terrorismo
JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

S.I.P.L.A. –S.A.R.L.A.F.T.

S.I.P.L.A.: Sistema Integral para Prevención del Lavado de Activos

laS.A.R.L.A.F.T.: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

Que es Lavado de Activos ?

1. Conducta delictiva 2. Conjunto deOperaciones que buscan dar apariencia de legalidad a bienes de origen ilícito NAMASKAR
JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

Que es Financiación del Terrorismo ?
El que directa o indirectamente .........

Provea,Recolecte, Entregue, Reciba, Administre, Aporte, Custodie o
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guarde

JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

Terrorismo delito que amenaza la estabilidad de un estado

Estados Unidos 2001España 2004

Inglaterra 2005

Colombia 2003
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JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

Normatividad

JOSÉ HERMES GUZMÁN ROCHA

Tipificacion de los delitos

Lavado de Activos:
El que adquiera,resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de(..) o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades aparienciade legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir suorigen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes....