1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos.
Páginas: 2 (500 palabras)
Publicado: 9 de septiembre de 2013
Actividad 5 - Semana 3
Estimado estudiante:
Estudiado y analizado los contenidos de la Semana 3: Prevención y control del lavado de activos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El aprendiz alrealizar la actividad será calificado mediante los siguientes criterios de evaluación.
Contenidos y análisis de la información
Desarrollo de cada pregunta.
Presentación y ortografía.Puntualidad en la presentación de la actividad.
Esta actividad te ayuda a profundizar en el tema de la semana 3 y tiene un valor del 50% del total de la nota.
INSTRUCCIONES
Para la realización deesta actividad es necesario que visite cualquier oficina de una entidad financiera, en caso de que no haya en su lugar de residencia, puede ser una oficina de Crédito e indague mediante la realización deuna entrevista, sobre los siguientes aspectos aplicados al manejo de las operaciones realizadas con sus clientes:
1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado deactivos.
2. Política institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo
3. La casuística (casos) y tipología presentada en la institución en la prevención y control del lavado deactivos.
Consulte los manuales de procedimiento institucionales sobre los temas indicados y sobre los formularios establecidos para la presentación de informes relacionados con el lavado de activosy el reporte y consulta a las centrales de información financiera.
Realice un informe máximo de dos (2) páginas tamaño carta de la visita a la entidad financiera y resuma los tres aspectosabordados.
Esta actividad tiene un valor del 50% del total de la nota.
Nota: Recuerde que en el botón de Documentos de la semana 3 encontrará un escrito de apoyo que le indicará el procedimiento para larealización de la entrevista y el informe. También encontrará material para profundizar en el tema de señales de alerta y métodos para el lavado de activos.
NOTAS IMPORTANTES: A CONTINUACIÓN...
Actividad 5 - Semana 3
Estimado estudiante:
Estudiado y analizado los contenidos de la Semana 3: Prevención y control del lavado de activos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El aprendiz alrealizar la actividad será calificado mediante los siguientes criterios de evaluación.
Contenidos y análisis de la información
Desarrollo de cada pregunta.
Presentación y ortografía.Puntualidad en la presentación de la actividad.
Esta actividad te ayuda a profundizar en el tema de la semana 3 y tiene un valor del 50% del total de la nota.
INSTRUCCIONES
Para la realización deesta actividad es necesario que visite cualquier oficina de una entidad financiera, en caso de que no haya en su lugar de residencia, puede ser una oficina de Crédito e indague mediante la realización deuna entrevista, sobre los siguientes aspectos aplicados al manejo de las operaciones realizadas con sus clientes:
1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado deactivos.
2. Política institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo
3. La casuística (casos) y tipología presentada en la institución en la prevención y control del lavado deactivos.
Consulte los manuales de procedimiento institucionales sobre los temas indicados y sobre los formularios establecidos para la presentación de informes relacionados con el lavado de activosy el reporte y consulta a las centrales de información financiera.
Realice un informe máximo de dos (2) páginas tamaño carta de la visita a la entidad financiera y resuma los tres aspectosabordados.
Esta actividad tiene un valor del 50% del total de la nota.
Nota: Recuerde que en el botón de Documentos de la semana 3 encontrará un escrito de apoyo que le indicará el procedimiento para larealización de la entrevista y el informe. También encontrará material para profundizar en el tema de señales de alerta y métodos para el lavado de activos.
NOTAS IMPORTANTES: A CONTINUACIÓN...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.