ABC DEL LAVADO DE ACTIVOS 2 Final

ORGANIZACIONES
LA/FT


Angélica Carvajal
Viviana Aristizabal
Angely torres
Leudy Gutiérrez
David bello

ABC LAVADO DE
ACTIVOS

 El lavado de activos es una figura que busca
darle apariencia delegalidad a unos dineros
de origen ilegal. Los delincuentes mediante el
movimiento de activos y dinero, buscan crear
esa apariencia legal de sus ganancias
 http://www.supersociedades.gov.co/inspeccion-vigilan
cia-y-control/prevencion-riesgo-lavado-de-act
ivos/abc-del-lavado-de-activos/Documents/ABClavado-activos-y-financiacion-terrorismo.pdf








Riesgo
Riesgo
Riesgo
Riesgo

reputacionallegal
operativo
de contagio

Riesgos

ETAPAS DEL LAVADO
DE ACTIVOS

 Colocación
 Ocultamiento
 integración

Organismos contra
LA/FT



UIAF: UNIDAD DE FINANCIACION Y ANALISIS FINANCIERO.GAFI:–GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL
GAFISUD:SUDAMERICA
FELEBAN: FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS

UIAF

 Creada 2006 ley 1121 ,
otorgándole facultad para
trabajar la financiación delterrorismo

GAFISUD

El objetivo global de GAFISUD se
dirige a combatir los delitos, evitar
las amenazas y costos sociales,
políticos y económicos que generan.

GAFISUD


GAFI

 Grupo de acciónfinanciera internacional
 Actualmente, el GAFI está integrado por
miembros de 34 jurisdicciones y 2
organizaciones regionales (el Consejo de
Cooperación del Golfo y la Comisión
Europea)
https://administradorfinanciero.wordpre
ss.com/prevencionlavadoactivos
/

LAS
RECOMENDACIONES

MAS IMPORTANTES
DEL GAFI

*Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque
basado en riesgo
*Cooperación ycoordinación nacional
*Delito de lavado de activos
*Decomiso y medidas provisionales
*Delito de financiamiento del terrorismo
*Sanciones financieras dirigidas relacionadas al
terrorismo y al financiamiento delterrorismo
*Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la
proliferación
*Organizaciones sin fines de lucro
*Reyes sobre el secreto de la instituciones financieras
*De vida diligencia del...