Abc lavado de activos
Páginas: 7 (1670 palabras)
Publicado: 17 de marzo de 2010
ABC
DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son riesgos que están muy cerca...
El Tiempo Febrero de 2005
El Tiempo Marzo de 2006
Cambio Septiembre de 2004
TEMARIO
1. Los conceptos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2. Por qué es importante protegerse 3. Cómo evitar se usado enoperaciones de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo
¿QUÉ CREE QUE ES LAVADO DE ACTIVOS?
Lavar activos es: Tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. El que adquiera, resguarde, invierta, transforme, transporte, custodie y administre bienes ilícitos. El dinero y los bienes de procedencia ilícita NUNCA serán legales, así hagan muchas transacciones con ellos.Los recursos del lavado de activos NO SÓLO VIENEN DEL NARCOTRÁFICO. También vienen de delitos como: tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, rebelión, tráfico de armas, narcotráfico, delitos contra la administración pública (corrupción) y delitos contra el sistema financiero.
El lavado de activos es un delito nacional e internacional
¿QUÉ ESFINANCIAR EL TERRORISMO?
• Desde diciembre de 2006 en Colombia es un delito Financiar el Terrorismo o administrar recursos relacionados con actividades terroristas. • Se entiende por Financiación del Terrorismo: “El que legalmente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie, o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye,mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley, o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros. • A diferencia del Lavado, en la Financiación el origen de los recursos puede ser lícito.
LA LUCHA INTERNACIONAL CONTRA LOS DELITOS
Contexto internacional: Existe el GAFI = Grupo de Acción Financiera Internacional: la web de GAFI eswww.fatf-gafi.org El GAFI da recomendaciones para combatir el lavado de activos en el mundo. Son conocidas como las “40 Recomendaciones”, sobre: • Sectores regulados • Normas sobre conocimiento del cliente • Definición operaciones inusuales y sospechosas • Conformación de Unidades de Inteligencia Financiera • Criterios y Metodología para las evaluaciones mutuas Después del 11 de septiembre, se dictaron 9recomendaciones para combatir la financiación del terrorismo.
También existe el Grupo Egmont, que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del Mundo: 101. La página web es www.egmont.org La Unidad de Inteligencia
Financiera de Colombia es la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF
EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN COLOMBIA
El concepto deLavado de Activos y Financiación del Terrorismo están muy relacionados. El lavado de activos SIEMPRE tiene recursos de origen
ILÍCITO
El resultado del lavado de activos NUNCA son recursos
LÍCITOS
En cambio, la financiación del terrorismo puede realizarse con recursos LÍCITOS para un fin ILÍCITO
Delitos fuente de Lavado de Activos
Ley 365 de 1997 Ley 599 de 2000, Art. 323Enriquecimiento Ilícito Narcotráfico Extorsión Rebelión Rebelión Secuestro
Delitos contra la Administración Pública Tráfico de Armas Concierto para Delinquir Delitos contra el Sistema Financiero
Ley 1121 de 2006 Ley 747 de 2002
Financiación del Terrorismo Administración de recursos relacionados con actividades terroristas
Al índice
Tráfico de Migrantes Trata de Personas
Recuerde que a loslavadores no les importa perder dinero... Es un costo que hace parte del negocio
A los terroristas les interesa contar con recursos para financiar sus actividades
¿Cómo lucha Colombia contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo?
Juzgamiento Fiscalía acusa y jueces juzgan Investigación Policía Judicial y Fiscalía investigan Detección Se hacen operaciones de lavado y...
DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son riesgos que están muy cerca...
El Tiempo Febrero de 2005
El Tiempo Marzo de 2006
Cambio Septiembre de 2004
TEMARIO
1. Los conceptos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2. Por qué es importante protegerse 3. Cómo evitar se usado enoperaciones de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo
¿QUÉ CREE QUE ES LAVADO DE ACTIVOS?
Lavar activos es: Tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. El que adquiera, resguarde, invierta, transforme, transporte, custodie y administre bienes ilícitos. El dinero y los bienes de procedencia ilícita NUNCA serán legales, así hagan muchas transacciones con ellos.Los recursos del lavado de activos NO SÓLO VIENEN DEL NARCOTRÁFICO. También vienen de delitos como: tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, rebelión, tráfico de armas, narcotráfico, delitos contra la administración pública (corrupción) y delitos contra el sistema financiero.
El lavado de activos es un delito nacional e internacional
¿QUÉ ESFINANCIAR EL TERRORISMO?
• Desde diciembre de 2006 en Colombia es un delito Financiar el Terrorismo o administrar recursos relacionados con actividades terroristas. • Se entiende por Financiación del Terrorismo: “El que legalmente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie, o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye,mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley, o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros. • A diferencia del Lavado, en la Financiación el origen de los recursos puede ser lícito.
LA LUCHA INTERNACIONAL CONTRA LOS DELITOS
Contexto internacional: Existe el GAFI = Grupo de Acción Financiera Internacional: la web de GAFI eswww.fatf-gafi.org El GAFI da recomendaciones para combatir el lavado de activos en el mundo. Son conocidas como las “40 Recomendaciones”, sobre: • Sectores regulados • Normas sobre conocimiento del cliente • Definición operaciones inusuales y sospechosas • Conformación de Unidades de Inteligencia Financiera • Criterios y Metodología para las evaluaciones mutuas Después del 11 de septiembre, se dictaron 9recomendaciones para combatir la financiación del terrorismo.
También existe el Grupo Egmont, que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del Mundo: 101. La página web es www.egmont.org La Unidad de Inteligencia
Financiera de Colombia es la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF
EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN COLOMBIA
El concepto deLavado de Activos y Financiación del Terrorismo están muy relacionados. El lavado de activos SIEMPRE tiene recursos de origen
ILÍCITO
El resultado del lavado de activos NUNCA son recursos
LÍCITOS
En cambio, la financiación del terrorismo puede realizarse con recursos LÍCITOS para un fin ILÍCITO
Delitos fuente de Lavado de Activos
Ley 365 de 1997 Ley 599 de 2000, Art. 323Enriquecimiento Ilícito Narcotráfico Extorsión Rebelión Rebelión Secuestro
Delitos contra la Administración Pública Tráfico de Armas Concierto para Delinquir Delitos contra el Sistema Financiero
Ley 1121 de 2006 Ley 747 de 2002
Financiación del Terrorismo Administración de recursos relacionados con actividades terroristas
Al índice
Tráfico de Migrantes Trata de Personas
Recuerde que a loslavadores no les importa perder dinero... Es un costo que hace parte del negocio
A los terroristas les interesa contar con recursos para financiar sus actividades
¿Cómo lucha Colombia contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo?
Juzgamiento Fiscalía acusa y jueces juzgan Investigación Policía Judicial y Fiscalía investigan Detección Se hacen operaciones de lavado y...
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