ABC lavado activos y financiacion terrorismo

ABC DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y LA
FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO

¿QUÉ ES EL LAVADO DE
ACTIVOS?
El lavado de activos es una figura que busca
darle
apariencia de legalidad a unos
dineros de origen ilegal. Los delincuentes
mediante el movimiento de activos y
dinero, buscan crear esa apariencia legal de
sus ganancias, o por lo menos pretenden
que sea difícil seguir o rastrear el origen
ilícito de susutilidades ilícitas.

¿COMO LO DEFINE EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO
(LEY 599 de 2000)?
ARTÍCULO 323. LAVADO DE ACTIVOS. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme,
almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de
tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión,tráfico
de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados
con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el
sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados
bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienesprovenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o
los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre
tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola
conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil
(50.000) salariosmínimos legales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya
extinción de dominio haya sido declarada.
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos
penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.
Las penas privativasde la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la
mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior,
o se introdujeren mercancías al territorio nacional.
El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de
contrabando al territorio nacional.CONTEXTO INTERNACIONAL LA/FT
1988: Convención de Viena - Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
1999: Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del
Terrorismo.
1989: Creación del GAFI
1999: Convenio de la ONU, para la represión y la financiación del terrorismo.
2000: Convención de Palermo contra la DelincuenciaOrganizada
Transnacional.
2001: Convención contra Terrorismo –Atentado en EE.UU
2002: OEA- Convención Interamericana contra el terrorismo- Primera
evaluación GAFISUD a Colombia.
2003: Convención de Mérida, México – Convención de Naciones Unidas
Contra la Corrupción.

CONTEXTO INTERNACIONAL LA/FT

2004: Segunda evaluación GAFISUD a Colombia.

2006: Ley 1121 de 2006, crea el tipo penal para lafinanciación del terrorismo.
2011: Se modifica el tipo penal para la financiación del terrorismo.
2006: Ley 1121 de 2006, otorga a la UIAF, la facultad para trabajar FT.

2008: Tercera evaluación del GAFISUD a Colombia.
2012: Revisión y unificación de las 40 mas 9 recomendaciones del GAFI.

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y
NACIONALES QUE LUCHAN CONTRA LA/FT
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GRUPO DE ACCIÓNFINANCIERA INTERNACIONAL GAFI (G-7) -1989.
GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales,
establecido en 1989 por el G7, y en abril de 1990 dio a conocer sus Cuarenta
Recomendaciones.
Grupo EGMONT 1995 (Bélgica)
GAFISUD Grupo de Acción Financiera de Sudamérica -2000.
GAFIC El Grupo de Acción Financiera del Caribe, establecido como resultado de una
serie de reuniones...