Actualización lista ofac 26 de enero de 2011

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ACTUALIZACIÓN LISTA OFAC 26 DE ENERO DE 2011

Negocios Responsables y Seguros como parte del seguimiento a temas de interés asociados con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y buscando mantener actualizada a nuestros aliados, se permite remitir el siguiente boletín referente a la actualización de lista OFAC.

“ Por medio de la presente la oficina diplomática deOFAC (Office of Foreign Assets Control o Oficina de Control de Bienes Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá informa que la lista SDNT (Specially Designated Narcotics Traffickers) bajo la Ley Kingpin (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), fue actualizada el día 26 de Enero del 2011. 

Esta acción incluyo al colombo-libanesAyman Saied Joumaa quien ha coordinado el transporte, distribución y venta de los embarques de múltiples toneladas de cocaína desde Suramérica, y ha lavado el producto de la venta de cocaína en Europa y Medio Oriente, según investigaciones dirigidas por la Agencia para el Control de Drogas (DEA).  Con operaciones en el Líbano, África Occidental, Panamá y Colombia, Joumaa y su organización lavan elproducto de sus actividades ilícitas - tanto como US$ 200 millones al mes - a través de diversos canales, incluyendo operaciones de contrabando de grandes sumas de dinero en efectivo y casas de cambio libanesas.

También se designaron tres de las casas de cambio libanesas empleadas por Ayman Joumaa y su organización para el lavado de activos ilícitos: la Hassan Ayash Exchange Company, la EllissaExchange Company, y la New Line Exchange Trust Co., todos ubicados en el Libano. La OFAC también apuntó a Hassan Ayash, Hassan Mahmoud Ayache, Jamal Mohamad Kharoubi, Alí Mohammed Kharroubi, Ismael Mohammed Youssef, y Ziad Mohamad Youssef por su participación en estas casas de cambio libaneses.  Alí Mohammed Kharroubi es propietario de Ellissa Holding, designada el día de hoy. Ellissa Holdingcontrola nueve empresas en el Líbano, Benín y la República Democrática del Congo, incluyendo Ellissa Group S.A., subsidiaria de Ellissa Holding en Benín, involucrada en la venta de vehículos usados en África.

La empresa Phenicia Shipping Offshore SARL con sede en el Líbano, las compañías Goldi Electronics S.A. y Zona Libre International Market S.A. con sede en Panamá, y los establecimientos decomercio Almacén Junior, Almacén Junior No. 2 y Comercial Planeta registrados en Maicao (La Guajira), Colombia, fueron designadas el día de hoy por pertenecer o estar bajo el control de miembros de la organización de Ayman Joumaa.

La acción de OFAC incluye a un total de 19 empresas en el Líbano, Panamá, Benín, la República del Congo, y Colombia; la organización criminal de Ayman JOUMAA como entidad,además de 10 socios claves de Ayman JOUMAA. 

Es de anotar que el señor Ayman Saied JOUMAA y tres socios tienen cedulas colombianas.

Si tienen cuentas o transacciones relacionadas con las personas y/o empresas citadas a continuación, le recomendamos notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF en Colombia) de su país.

Individuos

1. AYACHE, Hassan Mahmoud (a.k.a. AYACH,Hassan; a.k.a. AYACHE, Hassan Mohamad; a.k.a. AYASH, Hassan; a.k.a. AYASH, Hassan Muhammad; a.k.a. AYASH, Hassane), Beirut, Lebanon; DOB 01 May 1963; POB Beirut, Lebanon; citizen Lebanon; nationality Lebanon; Passport RL0361632 (Lebanon) (individual) [SDNTK]

2. AYASH, Hassan (a.k.a. AYACHE, Mahmoud Hassan), Beirut, Lebanon; DOB 1943; POB Miziara, Lebanon; nationality Lebanon (individual) [SDNTK]3. JOUMAA, Akram Saied (a.k.a. JOMAA YOUSSEF, Akram Said), Lebanon; DOB 07 Jun 1956; POB Al Karouan, Lebanon; nationality Lebanon; Passport 11869936 (Venezuela); RUC # 3-NT-1-6255 (Panama) (individual) [SDNTK]

4. JOUMAA, Anwar Saied (a.k.a. JOMAA, Anmar; a.k.a. JOMAA, Anwar Said), Lebanon; POB Al Karouan, Lebanon; nationality Lebanon; Cedula No. 84072009 (Colombia); Passport 392065...
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