agentes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
Fundación Seguridad Ciudadana

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Curso de Experto Universitario en Investigación Criminal
Curso 2006 / 2007
Asignatura: Respuestas político-criminales a la delincuencia
internacional: narcotráfico y terrorismo
Prof.: Ricardo Magaz Álvarez

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Trabajo fin de curso de D. RafaelMartínez Doncel
Tutor: Prof.: Ricardo Magaz

EL AGENTE ENCUBIERTO

INTRODUCCIÓN
Ante los nuevos desafíos para combatir la delincuencia organizada,
toda vez que dispone de ingentes medios y de un alto poder de
corrupción de los estamentos donde se asienta, con una dimensión
internacional que dificulta su persecución, se puso de manifiesto la
necesidad de utilizar nuevos instrumentos que sedemostraran
eficaces ya que las técnicas de investigación tradicionales se
manifestaron verdaderamente limitadas a la hora de lograr
resultados.
En este trabajo se abordarán conjuntamente dos de las novedades,
en cuanto a técnicas de investigación, que a juicio del autor se
encuentran íntimamente relacionadas y precisamente de esta relación
deriva su efectividad a la hora de combatir ladelincuencia
organizada, estas técnicas son la circulación o entrega vigilada de
drogas y el agente encubierto. Procedimientos de investigación e
inteligencia que se utilizan para prevenir, detectar y controlar las
actividades ilegales que desarrolla la delincuencia organizada.
Si bien estos mecanismos de indagación e información han sido
aplicados históricamente de manera informal y frecuente porlas
agencias policiales, su legitimación formal comienza a promoverse a
partir de la Convención de la Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del 20 de diciembre de
1988, también conocida como Convención de Viena, en su artículo 11
desarrollaba los requisitos y controles que debían observarse para la
aplicación del procedimiento de entregavigilada. Al respecto se
señalaba que “Las decisiones de recurrir a la entrega vigilada se
adoptarán caso por caso y podrán, cuando sea necesario, tener en
cuenta los arreglos financieros y los relativos al ejercicio de su
competencia por las partes interesadas”.
Doce años después, la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional de diciembre de 2000,identificó a estos procedimientos como técnicas especiales de
investigación en el apartado primero del artículo 20. En dicho artículo
la Convención de Palermo, como también se le conoce a este
instrumento internacional, precisaba la necesidad de que los estados
adopten tales procedimientos para combatir el crimen organizado.
Un primer intento de propuesta de medidas que favorecieran lainvestigación de estas formas delictivas se encuentra en la Ley
Orgánica 8/1992 de 23 de diciembre, en cumplimiento del contenido
del artículo 73 del Convenio de Schengen, de 14 de julio de 1985,

sobre la permisividad de la entrega vigilada de estupefacientes por la
Policía Judicial.
Últimamente, la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de enero intenta
perfeccionar esta medida, por un lado, haciendo extensivosu ámbito
de aplicación a otras formas de criminalidad organizada y, por otro,
exigiendo resolución fundada para su adopción como garantía de la
eficacia procesal de los resultados que el agente obtuvo.
Sin embargo, como estas medidas no siempre resultan infalibles,
para evitar que puedan eludirse por la picaresca de, sobre todo, las
grandes organizaciones de delincuentes, la mencionada LeyOrgánica
5/1999 potencia la acción policial con novedosas fórmulas dirigidas al
conocimiento de determinadas conductas delictivas y a conseguir
datos para la detención e inculpación de sus autores, introduciendo el
artículo 282 bis. que permite que, en la investigación de delitos
concretos, miembros de la Policía Judicial se introduzcan
subrepticiamente en su entorno como agentes...