ANALISIS DE LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

NOMBRE DE LA LEY:
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
DECRETO NÚMERO:
DECRETO NUMERO 67-2001, DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
FECHA DE CREACIÓN:
EL DIA VEINTIOCHO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.
FECHA DE VIGENCIA:
ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.
FIN DE LA LEY
Que es obligación del Estado proteger la formación de capital, ahorro e inversión, y crear lascondiciones adecuadas para promover la inversión en el país de capitales nacionales y extranjeros, para lo cual se hace necesario dictar las disposiciones legales para prevenir la utilización del sistema financiero para la realización de negocios ilegales.
OBEJETO DE LA LEY:
De conformidad con el artículo 1 del decreto 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Lavado de Dinero u OtrosActivos el objeto de la presente ley es prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto deberán observar las personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de esta ley y las autoridades competentes. Este aspecto de la presente ley, es muy interesante, pues tal, como reza elmismo texto legal, su objeto es la prevención, control, vigilancia, y sanción del lavado de dinero u otros activos procedentes de cualquier delito, que tenga como motivación una ganancia económica o interés lucrativo.
BIEN JURIDICO TUTELADO:
La economía nacional y la estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco.
ESTRUCTURA:
Está contenida en seis Capítulos, de cuarenta y ochoartículos ya que en base al decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, se adicionan los artículos 2 BIS y 17 BIS, para hacer un total de cincuenta artículos que contiene la ley Contra el Lavado de Dineros u Otros Activos.
DELITO:
ARTICULO 2.- Del delito de lavado de dinero u otros activos. Comete el delito de lavado de dinero otros activos quien por sí, o por interpósita persona:
a)Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.
b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión estéobligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;
c) Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismosson producto de la comisión de un delito.
ARTICULO 2 BIS.- {ADICIONADO por el Art. 59 del DECRETO del CONGRESO No. {55-2010} de fecha {07 de Diciembre de 2010}, el cual queda así:} “Autonomía del delito. El delito de lavado de dinero u otros activos es autónomo y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se originan losbienes, dinero u otros activos.
La prueba del conocimiento de la procedencia u origen ilícito de los bienes, dinero u otros activos, requerido en los delitos de lavado de dinero, se podrá hacer por cualquier medio probatorio, de conformidad con el Código Procesal Penal, incluyendo las inferencias que se desprendan de las circunstancias objetivas del caso.”
ARTÍCULO 3.- Extradición. Los delitoscontemplados en la presente ley darán lugar a la extradición activa o pasiva, de conformidad con la legislación vigente.
ARTÍCULO 7.- Agravación específica. Si el delito de lavado de dinero u otros activos fuere cometido por quienes desempeñen un cargo de elección popular, un funcionario o empleado público, o un funcionario o empleado de la Intendencia de Verificación Especial, con ocasión del...