Analisis De Riesgo Para Un Proceso De Facturacion.

Analisis de Riesgo para un proceso de Facturacion.
* Identificador (No)
* Servicio o proceso (Facturación)
* Elemento del Sistema que lo afecta (Impresora)
* Descripción del riesgo(Quien, que, cuando, consecuencia)
* Clasificación (Seguridad lógica o física, Proveedor, segregación de funciones, etc)
* Impacto y como se determina (Confiabilidad, Integridad, Disponibilidad,Reputación, Regulatorio, Financiero)
* Probabilidad y como se determina (Exposición, Explotabilidad, Ocurrencia)
* Nivel de riesgo (I*P)
* Se acepta, se mitiga, se establecen nuevos controles.* Responsable de seguimiento
* Responsable de solución.
* Dueño del proceso o servicio
* Dueño del riesgo.

Tomando en cuenta que fuese un operador de telefonía. Estos serían posiblesriesgos de facturación.
Riesgos inherentes a cualquier proceso y que pueden ser críticos, se requiere una cantidad de elementos sincronizados, que tienen que estar soportados con sistemas de informaciónrobustos, por la cantidad de datos que se tienen que procesar.
Hay elementos de riesgo relacionados con la regulación, que requiere calidad y estandarización en la prestación de servicios.
En losprocesos de facturación hay procesos de mediación los cuales son mecanismos que permiten establecer interfaces entre los switches donde se registran llamadas realizadas a través de las redes detelecomunicación y el sistema que colecta la información facturable o detalle de llamada y asuntos referentes a normalización de registros, manejo de telefonía en prepago, que no generan facturación y archivoscollect de data anterior a la facturación.
Procesos de la facturación en el contexto de telecomunicaciones.
Creación y mantenimiento de la contabilidad de la facturación de los clientes.
Envío defactura a los clientes.
Procesamiento de Pagos.
Recaudo de pagos.
Monitoreo de las cuentas.
Manejo de excepciones de facturación y pagos (ej anterior. Prepago).
En el área de telecomunicaciones la...