Asamblea de accionistas

ASAMBLEAS DE ACIONISTA

Extracto de los puntos más sobresalientes para efectos de auditoría, de las
asambleas de accionistas celebradasdurante 2010


-Asamblea ordinaria de accionistas celebrada el 28 de marzo del20_(año a revisar).
1. Se reconocieron y aprobaron los estados financieros al 31 de diciembre de 20__(año a anterior al que se revisa).

2. De las utilidades obtenidas en el ejercicio el 20_(año anterior al que se revisa). Con importe total de $964,000, se aprobó la siguiente aplicación:

a) Para incremento de la reserva legar$49,000
b) Para pago de dividendos 300,000
c) Remanente a disposición de la asamblea 615,000Suma
El dividendo se pagará contra el cupón No.1, correspondiendo la cantidad de $150 por cada acción de$1,000 de valor nominal (15% de dividendos por acción)
3. Se ratificaron los nombramientos de consejeros para el año 20_ ( año a revisar) y se autorizó , por concepto de honorarios, lacantidad de $1,500 a cada consejero por cada asistencia a las Juntas de Consejo.

4. Se ratificó el nombramiento de comisarios y se autorizaron para el mismo por $15,000 anuales

-AsambleaExtraordinaria de accionistas celebrada el 30 de junio de 20_ (año a revisar).
El punto único de la orden del día fue el relativo al aumentó de $500,000 en el capital social, para dejarlo en $3,000,000, mismo que fue aprobado.
Como resultado de lo anterior se modifico el articulo relativo de la escritura constitutiva (articulo numero 3 ) para dejarlo adecuado a la decisión anterior.