asamblea
Páginas: 6 (1292 palabras)
Publicado: 2 de octubre de 2014
ASAMBLEA GENERAL xxxxxxxx DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “xxxxxxxxx”, S.A. DE C.V., CELEBRADA EL xxxxxxxx DEL DOS MIL TRECE.
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En la ciudad Guadalajara, Jalisco; siendo las xxx horas y xxx minutos (x:x hrs.) del xxxxxxxxxx, se reunieron en el domicilio social de la persona moral denominada: “xxxxxxx”, S.A. DEC.V.; los socios accionistas xxxxxxx; quienes acudieron oportunamente sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo xxxxxxx de los estatutos de la sociedad, cuyos nombres, representación y participación en el capital social, aparecen en la lista de distribución y asistencia que se anexan dentrodel contenido de la presente acta, xxxxxxx con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL xxxxx de accionistas, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por los artículos relativos y vigentes de los estatutos sociales.
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
La Asamblea fue presidida por xxxxx, y actuó como Secretario de la misma xxxxxxxx, quienes una vez queaceptaron el cargo, entraron de inmediato a ejercer sus funciones.
ESCRUTINIO
Los socios designaron como Escrutador al Secretario de la Asamblea xxxxxxx, quien después de aceptar el cargo, en cumplimiento del mismo procedió a realizar el escrutinio correspondiente cerciorándose que los socios presentes exhibieran las acciones de las que son titulares.
Una vez que se realizó el cómputo antela exhibición, el Escrutador certificó que los concurrentes representasen la totalidad de las acciones que integran el capital social de esta sociedad, con arreglo al pormenor de la lista de asistencia, cuyo texto se agrega a la presente acta que de la Asamblea se levanta.
INSTALACIÓN
Visto el resultado del escrutinio, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea General xxxxx dela sociedad denominada “xxxxxx”, xxxxxxxxx, señalando que en virtud de que se encuentra presente o representada la totalidad del capital social y la totalidad de los socios de la sociedad, los acuerdos que se tomen dentro de la misma serán válidos.
Se dio inicio a la Asamblea General xxxxx de la sociedad denominada “xxxxxx”, S.A. DE C.V., dándosele lectura al Orden del Día que la regirá, mismoque fue leído y aprobado por todos los presentes y cuya transcripción es la siguiente.
ORDEN DEL DIA:
I. Aviso, discusión y reconocimiento que hace esta asamblea sobre la ratificación del nombramiento del señor xxxx en el cargo de Administrador General único de la sociedad
II. Aviso, discusión y en su caso aprobación, para que el señor xxx en ejercicio de sus funciones comoAdministrador General único funja como Administrador de tesorería y reciba a nombre personal y deposite en su cuente personal ingresos de la sociedad xxxxx provenientes de la venta al público para posteriormente entregar dichos recursos a la sociedad xxxxx.
III. Nombramiento de apoderados.
IV. Designación de delegados especiales para llevar a cabo la protocolización del Acta de Asamblea GeneralOrdinaria de Accionistas ante un fedatario público.
Los socios se dieron por enterados y aprobaron por unanimidad la propuesta del Orden del Día, en consecuencia acto seguido continuaron con el
DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, El Presidente hizo del conocimiento de los demás socios, la necesidad de ratificar en el cargo deAdministrador General único al señor xxxxx,
Encontrándose la totalidad del quórum de instalación de la presente asamblea, los señores socios expusieron sus distintos puntos de vista, y tras una amplia deliberación por UNANIMIDAD tomaron los siguientes
ACUERDOS:
ÚNICO. Esta Asamblea reconoce la ratificación en el cargo de Administrador General único al señor xxxxx, se ratifica el otorgamiento...
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En la ciudad Guadalajara, Jalisco; siendo las xxx horas y xxx minutos (x:x hrs.) del xxxxxxxxxx, se reunieron en el domicilio social de la persona moral denominada: “xxxxxxx”, S.A. DEC.V.; los socios accionistas xxxxxxx; quienes acudieron oportunamente sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo xxxxxxx de los estatutos de la sociedad, cuyos nombres, representación y participación en el capital social, aparecen en la lista de distribución y asistencia que se anexan dentrodel contenido de la presente acta, xxxxxxx con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL xxxxx de accionistas, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como por los artículos relativos y vigentes de los estatutos sociales.
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
La Asamblea fue presidida por xxxxx, y actuó como Secretario de la misma xxxxxxxx, quienes una vez queaceptaron el cargo, entraron de inmediato a ejercer sus funciones.
ESCRUTINIO
Los socios designaron como Escrutador al Secretario de la Asamblea xxxxxxx, quien después de aceptar el cargo, en cumplimiento del mismo procedió a realizar el escrutinio correspondiente cerciorándose que los socios presentes exhibieran las acciones de las que son titulares.
Una vez que se realizó el cómputo antela exhibición, el Escrutador certificó que los concurrentes representasen la totalidad de las acciones que integran el capital social de esta sociedad, con arreglo al pormenor de la lista de asistencia, cuyo texto se agrega a la presente acta que de la Asamblea se levanta.
INSTALACIÓN
Visto el resultado del escrutinio, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea General xxxxx dela sociedad denominada “xxxxxx”, xxxxxxxxx, señalando que en virtud de que se encuentra presente o representada la totalidad del capital social y la totalidad de los socios de la sociedad, los acuerdos que se tomen dentro de la misma serán válidos.
Se dio inicio a la Asamblea General xxxxx de la sociedad denominada “xxxxxx”, S.A. DE C.V., dándosele lectura al Orden del Día que la regirá, mismoque fue leído y aprobado por todos los presentes y cuya transcripción es la siguiente.
ORDEN DEL DIA:
I. Aviso, discusión y reconocimiento que hace esta asamblea sobre la ratificación del nombramiento del señor xxxx en el cargo de Administrador General único de la sociedad
II. Aviso, discusión y en su caso aprobación, para que el señor xxx en ejercicio de sus funciones comoAdministrador General único funja como Administrador de tesorería y reciba a nombre personal y deposite en su cuente personal ingresos de la sociedad xxxxx provenientes de la venta al público para posteriormente entregar dichos recursos a la sociedad xxxxx.
III. Nombramiento de apoderados.
IV. Designación de delegados especiales para llevar a cabo la protocolización del Acta de Asamblea GeneralOrdinaria de Accionistas ante un fedatario público.
Los socios se dieron por enterados y aprobaron por unanimidad la propuesta del Orden del Día, en consecuencia acto seguido continuaron con el
DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, El Presidente hizo del conocimiento de los demás socios, la necesidad de ratificar en el cargo deAdministrador General único al señor xxxxx,
Encontrándose la totalidad del quórum de instalación de la presente asamblea, los señores socios expusieron sus distintos puntos de vista, y tras una amplia deliberación por UNANIMIDAD tomaron los siguientes
ACUERDOS:
ÚNICO. Esta Asamblea reconoce la ratificación en el cargo de Administrador General único al señor xxxxx, se ratifica el otorgamiento...
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