Ciencias

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RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
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Capitulo XII
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Articulo 198 Código Civil delEstado de Morelos
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Última reforma, 10 de Marzo de 2010.
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El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
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Se comete cuando unapersona adquiere, enajena, administra, custodia, cambia, deposita, da en garantía, invierte, o transfiere recursos derechos o bienes de cualquier naturaleza procedentes de alguna actividad ilícita, con el propósito de ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes o alentar alguna actividad ilícita.-------------------------------------------------

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ORIGEN HISTORICO

Desde hace muchos años en ciertos territorios en especial en las Islas del Caribe o del Pacifico han constituido zonas de protección para las flotas de las grandes potencias: puertos de acogida de navíos que los protegían de los piratas o de las tempestades... 
Las primeras motivaciones económicas remontan a los años 1920-1930, con el fin de librar las grandes fortunas de los impuestos (isla de Man, Las Bahamas, Liechtenstein, Suiza, Luxemburgo). Tras la crisis de 1929 y el advenimiento de las politicas keynesianas, la presión legal y fiscal aumenta en los paisesdesarrollados (Estados Providencia), creando un desacompasamiento con las legislaciones de zonas de débil fiscalidad (Suiza, Luxemburgo, Mónaco). El fenómeno se acelera a partir de la Segunda Guerra Mundial; a partir de entonces, se desarrolla una verdadera estrategia económica por parte de ciertos Estados, especialmente de América Latina que, al no recibir la ayuda económica prometida,decidirán “comercializar su soberanía, para 
enfrentarse a la degradación de los términos de intercambio en el 
comercio de materias primas.

Estas zonas de baja presión fiscal atraen los capitales 
internacionales, los holdings financieros de empresas 
multinacionales, pero también el dinero sucio. En esos territorios se establecerán legislaciones tolerantes para asegurar y seducir alos detentores de capitales, instituyendo así, del modo mas “legal y oficial, los paraísos bancarios y fiscales. 
En los años sesenta, la formación de enormes masas de eurodólares que buscaban evitar las restricciones a la remuneración del ahorro en Estados Unidos, pero también y sobre todo el exceso de dólares puestos en circulación por este país para su beneficio, comienzan a generar lo que mas tarde seráuna “burbuja financiera. Los años setenta constituyen la fase siguiente del desarrollo de los paraísos 
bancarios y fiscales, pues se convierten en uno de los elementos 
estructurantes de la mundialización financiera que prospera de 
eurodólar en petrodólar, a favor de los cambios flotantes, sobre las cenizas de Bretton Woods (fin de la convertibilidad del dólar en oro en 1971).
Todos losgrandes establecimientos financieros, favorecidos 
por la plaza financiera de Londres, ganaron con el desarrollo de 
estas zonas de baja o nula fiscalidad, haciendo circular los 
capitales nómadas en busca de beneficios. De este modo, 
mundialización financiera, paraísos fiscales y dinero sucio se 
desarrollan de modo concomitante.
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