Conceptos lavado de Activos



ACTIVIDAD UNIDAD 1
Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT







Jaiver Mauricio Botache Moreno
Aprendiz SenaVirtual.











SENA VIRTUAL
SANTIAGO DE CALI, 15 DE SEPTIMBRE DE 2014.
Desarrollo Actividad Semana No 1:
1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo yCircular externa No. 022 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado deactivos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país.























Después deanalizaron los documentos como material del curso, material de apoyo, circular externa No. 022 de 2007 (SFC), comprendo la importancia de conocer la normatividad vigente en tema del SARLAFT paranuestro país, evidenciando de esta manera la importancia que se le ha dado al tema dentro de nuestras actividades económicas especialmente en el sector financiero.
Por lo anterior, me permito concluirque El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero, pues gracias a sus transacciones de grandes montos representan un granatractivo para que las prácticas ilícitas del lavado de activos y/o financiación del terrorismo quieran permear las restricciones de las instituciones financieras.


2. Analice cuidadosamente elsiguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos.


CASO - sobre lavado de activos

“Una operación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendíaningresar 1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y suramericana, Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatro personas por el delito de lavado de activos.
Los hechos...