Derecho bancario
Páginas: 3 (570 palabras)
Publicado: 3 de diciembre de 2013
Bancario
Confidencialidad bancaria
1.
UAF Análisis financiero
Para la superintendencia de banco y para las entidades externas de la misma solo pueden dar información a autoridad competente casospenales SOLAMENTE
Supervisión consolidada la súper puede dar info al ente regulador del banco
2. Con fide cualidad como tal
Solo pueden revelar información en los siguientes casos
A. Cuandotengan el consentimiento del cliente (carta de referencia bancaria)
B. Cuando la información sea requerida al banco por autoridad competente cuando así lo permita la ley.
Todos los jueces decualquier rango y de cualquier jurisdicción. Fiscales personeros. La Contraloría general de la república (cuentas cifradas)
C. Cuando por iniciativa propia, oficio, los bancos deban proporcionar lusoformación para cumplimiento de las leyes en contra de blanqueo de capitales y delitos financieros
D. La información para análisis de riesgos.bestia quedan obligados a la misma confidencialidad del bancoE. Agencias u oficinas procesadoras de datos contables y operativos
La supervisión bancaria
Todos los bancos están sujetos a supervisión. Tiene varias divisiones:
I. Quien realiza
A. De origen:aquella que es ejercida privativamente de forma consolidada y transfronteriza por la SIB con RELACION a los bancos panameños y grupos bancarios que consolidan en PMA.
B. De destino: es la que realizalos entes supervisores extranjeros sobre bancos extranjeros que operan en Panamá sin perjuicio de que esos bancos están también sometidos a una supervisión individual por parte de la superintendenciade bancos.
II. Tipo de actividad
A. Actividad normal:
B. actividad societaria no bancaria relacionada a grupos bancarios
1. Se evalúan los riesgos que esas actividades suponen a ese grupobancario
2. La calidad y el alcance de administración y control de tales riesgos
inspección bancaria
In situ: es cuando el personal de la SIB se traslada al establecimiento del banco para realizar...
Confidencialidad bancaria
1.
UAF Análisis financiero
Para la superintendencia de banco y para las entidades externas de la misma solo pueden dar información a autoridad competente casospenales SOLAMENTE
Supervisión consolidada la súper puede dar info al ente regulador del banco
2. Con fide cualidad como tal
Solo pueden revelar información en los siguientes casos
A. Cuandotengan el consentimiento del cliente (carta de referencia bancaria)
B. Cuando la información sea requerida al banco por autoridad competente cuando así lo permita la ley.
Todos los jueces decualquier rango y de cualquier jurisdicción. Fiscales personeros. La Contraloría general de la república (cuentas cifradas)
C. Cuando por iniciativa propia, oficio, los bancos deban proporcionar lusoformación para cumplimiento de las leyes en contra de blanqueo de capitales y delitos financieros
D. La información para análisis de riesgos.bestia quedan obligados a la misma confidencialidad del bancoE. Agencias u oficinas procesadoras de datos contables y operativos
La supervisión bancaria
Todos los bancos están sujetos a supervisión. Tiene varias divisiones:
I. Quien realiza
A. De origen:aquella que es ejercida privativamente de forma consolidada y transfronteriza por la SIB con RELACION a los bancos panameños y grupos bancarios que consolidan en PMA.
B. De destino: es la que realizalos entes supervisores extranjeros sobre bancos extranjeros que operan en Panamá sin perjuicio de que esos bancos están también sometidos a una supervisión individual por parte de la superintendenciade bancos.
II. Tipo de actividad
A. Actividad normal:
B. actividad societaria no bancaria relacionada a grupos bancarios
1. Se evalúan los riesgos que esas actividades suponen a ese grupobancario
2. La calidad y el alcance de administración y control de tales riesgos
inspección bancaria
In situ: es cuando el personal de la SIB se traslada al establecimiento del banco para realizar...
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