Ejemplo lavado de activos
satisfactorias o legítimas y buscan la manerade evadir impuestos, como se observa en el escenario desde la época Romana y alrededor de la edad media en donde los artesanos y los miembros de una comunidad tenían que pagar impuestos al Rey, escenario que no se debe dejar por desapercibido, ya que esta represión de inferioridad ha hecho que personas realicen actos ilícitos.
En nuestro país (Panamá), para el 25 de septiembre de 1513, desde unaalta eminencia, Vasco Núñez de Balboa divisó el Mar del Sur, por primera vez, y nació la vocación por el servicio internacional del istmo de Panamá. Desde entonces, comienza Carlos V a imaginar un canal, que uniera a los dos océanos, proyecto que Felipe II luego adversa por peligroso. Hacia 1524, desde Panamá se planea, se organiza y se lleva en ejecución el gigantesco proyecto de la conquistadel Perú, iniciando uno de los más prósperos intercambios comerciales de la historia, entre Europa y los ricos territorios descubiertos. Precursora de la Zona Libre de Colón, y a escasa distancia de ella, la ciudad de Portobelo, fundada en marzo de 1597, llegó a ser el más importante puerto del istmo en el Atlántico , mereció el privilegio real de ser el asiento de las más grandes, ricas y animadasferias del comercio del viejo y del nuevo mundo, que se celebraron del siglo XVI al primer tercio del XVIII (1737). Es importante señalar, que debido a nuestra posición geográfica, Panamá poseedora de dos océanos (uno Pacífico y otro Atlántico), poseedora de grandes riquezas y de un Canal Interoceánico, es propensa a ser víctima de actos comerciales ilícitos o negros. Ya independiente Panamá deEspaña y unida a Colombia voluntariamente, desde 1835 comienza a hacerse más palpable el interés norteamericano en la construcción de un canal interoceánico. La fiebre de oro en California hace resurgir, en 1848, en empresarios norteamericanos la vieja idea de conectar los dos litorales del istmo por una vía férrea . El 27 de enero de 1855 se colocó el último riel de ferrocarril de Panamá. El...
Regístrate para leer el documento completo.