el clan de los charlines

1. ¿Se puede considerar un grupo de crimen organizado? ¿Por qué?

Teniendo en cuenta la definición establecida por la Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada definida como “grupo estructurado de tres o más personas, existiendo por un periodo de tiempo y actuando en concierto con la finalidad de cometer uno o más delitos establecidos en esta convención, con la intenciónde obtener, directa o indirectamente un beneficio material o financiero”, podemos afirmar que la familia conocida como el Clan de los Charlines puede considerarse un grupo de crimen organizado

Para hacer esta afirmación nos basamos en que se trata de una organización sustentada en una red de blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas en Galicia, y formada principalmente por unagran número de miembros de la familia Charlín, así como por un abogado, un testaferro del clan y administrador aparente de una sociedad para el blanqueo del dinero.

Esta organización esta presente en España desde 1940 y es considerada como el entramado de blanqueo de dinero más importante de España. Es el grupo que más tiempo lleva traficando, primero con tabaco, luego con hachís en losochenta y luego con cocaína, desde finales de esa década.


2. Principales características del grupo criminal “Clan de los Charlines”

Compuesto principal y mayoritariamente por un gran número de miembros de la familia Charlin.
Existencia de una figura Patriarcal del Clan: Manuel Charlin, quien supervisaba y autorizada todas las actividades ilícitas a pesar de encontrarse en prisión.Permanencia en el tiempo: llevan en actividad mas de 13 años.
Lugar de implantación: Provincias Gallegas, Córdoba y Madrid. También cuentas en entidades Suizas, China, Hispanoamérica y Portugal.
Lugar de procedencia del grupo: Galicia ( España)

Miembros del Clan de los Charlines:

El Clan de los Charlines está compuesto por los miembros de la familia Charlín, a saber: Los padres, seishijos y dos nietas. A continuación, pasamos a relatar brevemente sus nombres y el estado de cada uno de ellos de cara a la justicia.
Manuel Charlín Gama

Josefa Pomares
Esposa de Manuel Charlín Gama.
73 años.
Actualmente en la prisión de Zuera (Zaragoza) por delitos de blanqueo.
Llegó a declarar ingresos de 1,7 millones de euros en premios de Lotería y apuestas, además de adquirirpagarés del Tesoro.
Josefa Charlín Pomares
Hija primogénita.
Cumple condena en Zaragoza por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Estuvo huida durante siete años y fue extraditada por Portugal en 2001.
Manuel Charlín Pomares
Condenado en 2007 a 8 años de prisión por
blanqueo de dinero.
Actualmente en libertad tras pagar la
fianza de 30.000euros.

Melchor Charlín Pomares
Encarcelado en la prisión de A Lama tras ser apresado en la 'Operación Repesca'.
Antes de dicho operación, se encontraba en estado de tercer grado por penas de narcotráfico y blanqueo.
Óscar Charlín Pomares
En la prisión de A Lama por la 'Operación
Repesca'.
Condenado en 2007 a 8 años de prisión por
blanqueo de dinero.
Teresa Charlín Pomares
Actualmenteen libertad tras pagar una fianza de 30.000 euros.
Absuelta en la condena de 2007 al clan por blanqueo de capitales.
Adelaida Charlín Pomares
Condenada en 2003 por narcotráfico
Nueva condena en 2007: 8 años de prisión por blanqueo de dinero.
Noemí Outón
Nieta de Charlín Gama e hija de Josefa.
Condenada en 2007 a 8 años de prisión por blanqueo de dinero.
En libertad tras pagar lafianza de 30.000 euros.
Natalia Somoza
Nieta de Charlín Gama.
Fue la encargada de pagar 800.000 euros por la conservera Charpo en la puja que abrió la investigación policía tras la primera decomisación de los bienes del Clan. .
En libertad tras pagar 30.000 euros.
3. Análisis del grupo en función de los indicadores establecidos por Europol para clasificar los grupos de crimen organizado....