El Lavado De Dinero y Financiamiento Terrorist
Páginas: 2 (429 palabras)
Publicado: 23 de octubre de 2011
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El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo descriptos por el FMI
Por FMI
¿Por qué son motivo de preocupación el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
Losobjetivos son los de proteger la integridad del sistema financiero, y eliminar los recursos de los terroristas e impedir el uso de los beneficios derivados de estos delitos.
Quienes blanquean seaprovechan de las diferencias existentes entre los distintos sistemas y transfieren sus fondos a jurisdicciones con sistemas normativos deficientes.
¿Cómo se combaten el lavado de dinero y elfinanciamiento del terrorismo?
El GAFI (Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales) está encargado de elaborar normas de alcance mundial para colaboración con otros organismos internacionalesfundamentales (tales como FMI, Banco Mundial, ONU).
Dicho organismo formuló y publicó cuarenta recomendaciones, de aplicación universal y con el tiempo dicha norma se ha ido modificando paraadecuarla a las nuevas tendencias y técnicas.
¿Qué función cumple el FMI en esta lucha?
El FMI como institución que colabora con otros organismos, es el foro natural para compartir información,formular estrategias comunes y promover políticas y normas beneficiosas. Asimismo, el amplio acervo de conocimientos técnicos del cual dispone, fundados en su amplia experiencia en la conducción deevaluaciones del sector financiero.
Evaluaciones: Dichas evaluaciones son llevadas a cabo por el FMI, el Banco Mundial, el GAFI o los organismos regionales tipo GAFI, se usan para medir la observanciade las 40 + 9 recomendaciones, desde junio de 2002 se han efectuado 89 evaluaciones.
Asistencia técnica: El FMI en conjunto con el Banco Mundial aumentó su asistencia técnica para elfortalecimiento de los marcos legales, regulatorios y financieros.
Formulación de políticas: las publicaciones del FMI incluyen una guía de referencia sobre ALD/LFT, manuales sobre unidades de inteligencia...
El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo descriptos por el FMI
Por FMI
¿Por qué son motivo de preocupación el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
Losobjetivos son los de proteger la integridad del sistema financiero, y eliminar los recursos de los terroristas e impedir el uso de los beneficios derivados de estos delitos.
Quienes blanquean seaprovechan de las diferencias existentes entre los distintos sistemas y transfieren sus fondos a jurisdicciones con sistemas normativos deficientes.
¿Cómo se combaten el lavado de dinero y elfinanciamiento del terrorismo?
El GAFI (Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales) está encargado de elaborar normas de alcance mundial para colaboración con otros organismos internacionalesfundamentales (tales como FMI, Banco Mundial, ONU).
Dicho organismo formuló y publicó cuarenta recomendaciones, de aplicación universal y con el tiempo dicha norma se ha ido modificando paraadecuarla a las nuevas tendencias y técnicas.
¿Qué función cumple el FMI en esta lucha?
El FMI como institución que colabora con otros organismos, es el foro natural para compartir información,formular estrategias comunes y promover políticas y normas beneficiosas. Asimismo, el amplio acervo de conocimientos técnicos del cual dispone, fundados en su amplia experiencia en la conducción deevaluaciones del sector financiero.
Evaluaciones: Dichas evaluaciones son llevadas a cabo por el FMI, el Banco Mundial, el GAFI o los organismos regionales tipo GAFI, se usan para medir la observanciade las 40 + 9 recomendaciones, desde junio de 2002 se han efectuado 89 evaluaciones.
Asistencia técnica: El FMI en conjunto con el Banco Mundial aumentó su asistencia técnica para elfortalecimiento de los marcos legales, regulatorios y financieros.
Formulación de políticas: las publicaciones del FMI incluyen una guía de referencia sobre ALD/LFT, manuales sobre unidades de inteligencia...
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