Estudiante

Libros fiscales
Llamadas a las empresas laborales
Certificado de salud
Comprobante de pagos
Recibos públicos
Consulta a las centrales de riesgos
Antecedente
Es importante recalcar, que lasentidades financieras utilizan los informes de las
Centrales de riesgo como la principal fuente de información comercial.
TENGA EN CUENTA QUE: es importante para el trámite de una solicitud deproductos o servicios, que el cliente presente un formulario debidamente
elaborado y firmado, el cual debe estar acompañado de los documentos y
de todos los requisitos exigidos por el banco, si carecede uno de ellos la
solicitud no debe recibirse.
Las entidades financieras proceden a solicitar anualmente a sus clientes la
actualización de la información Financiera y comercial, a fin deminimizar el riesgo en
el manejo de su relación comercial.
La información suministrada por el cliente es conservada en la institución financiera
con altos índices de seguridad y confiabilidad exigidospor la ley.
La vinculación del cliente vs la información requerida
ACTIVIDAD SEMANA 1
Amigo Aprendiz:
Iniciando este curso, realizaremos las siguientes actividades que nos
proporcionarán elconocimiento de la los hábitos de pago y respaldo patrimonial
que la persona posee, con este resultado se minimiza el riesgo operativo y
crediticio al iniciar cualquier operación. Adelante, sudedicación y entusiasmo
le proporcionarán el conocimiento para un buen desempeño labora.
A continuación encontrará tres ejercicios en donde se evidenciarán los resultados de
aprendizaje propuestospara esta semana, en el tema de la vinculación del cliente:
1. Haga un cuadro Mapa mental en donde registre la información financiera que
una entidad prestadora de servicios financieros solicita a susclientes para la
obtención de un producto, debe contener adicionalmente sus características y
vigencia de la misma.Desarrollo de Nuevas Estrategias Comerciales
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