Estudiante

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Actividad 5 - Semana 3

Estimado (a) estudiante:

Para la realización de esta actividad es necesario que visite cualquier oficina de una entidad financiera, en caso de que no haya ensu lugar de residencia, puede ser una oficina de Crédito e indague mediante la realización de una entrevista, sobre los siguientes aspectos aplicados al manejo de las operaciones realizadas con susclientes:

1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos.
2. Política institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo
3. Lacasuística (casos) y tipología presentada en la institución en la prevención y control del lavado de activos.

Consulte los manuales de procedimiento institucionales sobre los temas indicados y sobre losformularios establecidos para la presentación de informes relacionados con el lavado de activos y el reporte y consulta a las centrales de información financiera.

Realice un informe máximo de dos(2) páginas tamaño carta de la visita a la entidad financiera y resuma los tres aspectos abordados.
Esta actividad tiene un valor del 10% del total de la nota.

Nota: Recuerde que en el botón deDocumentos de la semana 3 encontrará un escrito de apoyo que le indicará el procedimiento para la realización de la entrevista y el informe. También encontrará material para profundizar en el tema deseñales de alerta y métodos para el lavado de activos.


NOTAS IMPORTANTES: A CONTINUACIÓN
Después de resolver la Actividad 5 guardar el archivo en Word con tu nombre, debes enviar la actividadpara que sea valorada por tu tutor por la plataforma de acuerdo a los siguientes pasos:
1. Entras a la plataforma virtual del Sena
2. Entras al curso CARACTERISTICAS DEL SECTORFINANCIERO
3. Haces clic en el botón ACTIVIDADES
4. Haces clic en el enlace ACTIVIDAD 5 - SEMANA 3: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
5. Haces clic en el enlace que...