Estudios Sociales
Ciencias Sociales 10 “A” Mirza Samayoa 12/5/15
Ciclo 2015
Proceso de investigación y captura de los implicados en el caso de defraudación aduanera
denominado “La Línea” o “Caso SAT”
1. Marta Josefina Sierra jueza desde 1997.
2. Red (La línea) fué investigada desde mayo de 2014 (5/14)
3. Ocho meses duró la investigación(8/14)
4. Durante seis meses de vigilancia ingresaron 500 contenedores.(11/144/15)
5.Cuatro meses de análisis e interpretación de la información(14/15)
6. El presidente de Guatemala nombró a Omar Franco como nuevo jefe de la
SAT(28/01/15) ya que se le despidió a Carlos Muñoz por no haber alcanzado las metas de recaudación durante su gestión
7. Tres meses después de estar al mando de la SAT, Omar Franco es
capturado(16/04/15)
8. Captura de autoridades y trabajadores (16/04/15)
9.EL dia 16 de abril del 2015, Luis Mendizábal se informó de los allanamientos e
informó a otros.Y busco contratar una oficina de servicios jurídicos.(16/4/15)
10.Entre el 16 y 17 de abril, familiares de Francisco Ortiz, cobraron cuatro cheques.
(4/15)
11. Los detenidos tendrían que pasar la noche del 16 de abril en la cárcel.(16/4/15)
12. Captura de 16 personas involucradas (17/04/15)
13.El 17 de abril daba inicio la audiencia de primera declaración de Ortiz Arriaga.(4/15)
14. La diligencia finalizó el día 21 de abril del 2015(21/4/15)
15.El mismo dia de los operativos y previa autorización judicial se estableció a través
de vía telefónica que la decisión favorable de los intereses de los presuntos líderes
de la estructura pudo responder a una negociación ilegal entre estos y jueza Sierra de Stalling que se gestionó por Luis Mendizábal y personas cercanas a él, a cambio
de dinero
16....
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