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DELITOS EN PARTICULAR.

FRAUDE





FRAUDE.

REFERENCIAS HISTÓRICAS


NOTA PRELIMINAR: La palabra “fraude” proviene del concepto latino Fraus – Fraudis (engaño), y se refiere al daño –generalmente patrimonial- ocasionado por tal conducta, a una persona.(*) 

Históricamente se encuentra relacionado con el término “estafa” y por especificidad, con el diverso concepto “estelionato”.A partir de su evolución histórica, el concepto de delito de Fraude se ha venido acotando al paso del tiempo hasta obtener una noción genérica en el Código Penal Alemán de 1871 que dispuso que:

“Comete el delito de fraude quien, con la intención de procurarse así mismo o a un tercero, un beneficio patrimonial ilícito, perjudique el patrimonio de otro, provocando, o no evitando un error,bien por la simulación de hechos falsos o bien por la desfiguración u ocultación de hechos verdaderos”.

Sin embargo, tomando en cuenta la enorme variedad y diversidad de conductas que, no obstante, comparten en el fondo la intención ilícita de maquinar un engaño o aprovechar un error, el legislador ha creado tipos penales específicos de defraudación, de tal suerte que actualmente existe en lamayoría de las legislaciones penales UNA FIGURA GENÉRICA DE FRAUDE, y MÚLTIPLES TIPOS ESPECÍFICOS.

Nayarit no es la excepción y nuestra legislación contiene, además del GENÉRICO (Artículo 368 CPN) 16 DIECISÉIS TIPOS ESPECÍFICOS correspondientes a otras tantas conductas ilícitas de esta naturaleza.

Para los efectos didácticos, se analizará en principio y en detalle EL FRAUDE GENÉRICO yposteriormente se hará referencia sucinta a los demás.

1.- Noción Legal.

Comete el delito de fraude, el que engañando a alguno o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. (Art. 368 PÁRRAFO PRIMERO CPN)

FRAUDE GENÉRICO AGRAVADO:

Cuando el sujeto pasivo entregue la cosa de que se trata a virtud no solo deengaños, sino de maquinaciones o artificios que para obtener esa entrega se hayan empleado. (Art. 368 ÚLTIMO PÁRRAFO CPN).

“Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.” (Art. 386 CPF).

2.- SUJETOS DEL DELITO


a) Activo: Cualquier persona física
b) Pasivo: Cualquierpersona física o moral.

3.- OBJETOS DEL DELITO


a) Material: La cosa mueble o inmueble (corpóreas o incorpóreas) sobre las que recae la conducta típica.

b) Jurídico: El patrimonio.

4.- CONDUCTAS TÍPICAS


TIPO GENÉRICO O BÁSICO:

a)   Engañar: Dar apariencia de verdad a lo que es mentira. Provocar una falsa apreciación de la realidad.
Implica la realización de un mecanismopsicológico por parte del activo, tendiente a obnubilar la mente del pasivo. Refleja habilidad, astucia e ingenio del activo con lo cual logra obtener “voluntariamente” su pretensión.

b)   Aprovecharse de un error: Error es la percepción equivocada, inexacta o falsa a cerca de algo o de alguien. Es una conducta de origen interno o personal. El sujeto pasivo, equivocadamente da o entrega algo con valorpatrimonial a quien no tiene derecho a recibirlo; y sabiéndolo, lo recibe.

TIPO AGRAVADO:

Emplear maquinaciones o artificios para lograr la entrega de la cosa pretendida.

Esta conducta implica llevar a cabo acciones más o menos sofisticadas que, por la complejidad que representan, dificultan o impiden a la víctima intuir o descubrir el engaño de que es víctima.

5.- FORMAS Y MEDIOS DEEJECUCION.


Exceptuando la violencia, cualquiera con el que se pueda obtener el fin deseado:

a)   Verbales
b)   Escritos
c)   Visuales
d)   Gestuales

TIPO GENÉRICO AGRAVADO:

Además de lo antes señalado:

a)   Falsificación o alteración de documentos
b)   Fabricación de prototipos o artilugios
c)   Involucramiento de terceros, etc.

AUSENCIA DE CONDUCTA


Atendiendo a su...