Indra

CASO 1: INDRA



1. Analice el comportamiento de Indra en materia de gobierno corporativo a partir de las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno.

El Código de Buen Gobierno está diseñado a partir de 58 recomendaciones de aplicación voluntarias. Las más importantes las señalaremos a continuación:

TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DEL CONSEJO

Recomendación 9 del Código de BuenGobierno: Que el consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace aconsejable que su tamaño no sea inferior a 5 ni superior a 15 miembros.

Recomendación 10 del Código de Buen Gobierno: Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del consejo y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario,teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.

Recomendación 13 del Código de Buen Gobierno: Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de los consejeros.

La empresa Indra cumple con las recomendaciones nº 9, 10 y 13 del “Código de Buen Gobierno” , yaque su Consejo de Administración está compuesto por 15 miembros. Trece de ellos son consejeros externos, divididos a su vez en seis dominicales, uno vinculado a Cajastur y otro a Casa Grande Cartagena, sumándose a los dos vinculados con Caja Madrid y los dos vinculados con Unión Fenosa; y siete independientes sin vinculación con los accionistas significativos ni con el equipo directivo de lasociedad. Dos consejeros ejecutivos: El Presidente y el Consejero Delegado.

El Presidente del Consejo es también el primer ejecutivo de la sociedad, por lo que el Vicepresidente del Consejo elegido de entre los consejeros independientes tiene facultades de coordinación de estos, de convocatoria del Consejo y de inclusión de puntos en el orden del día de sus sesiones, así como de remisión deinformación a los consejeros

DEFINICIÓN DEL CONSEJERO INDEPENDIENTE

El “Código de Buen Gobierno” establece cuales son los elementos que definen a un consejero independiente y los nombrados por Indra los cumplen:

• Que nunca fueron empleados de la sociedad.

• Que no perciban otro tipo de beneficios de la misma salvo que no sean significativos.

• Que no hayan sido auditores de lasociedad.

• Que no sean ejecutivos o accionistas de sociedades que perciban donaciones relevantes de la sociedad, etc.





DIVERSIDAD DE GÉNERO

Recomendación 15 del Consejo de Buen Gobierno: Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el consejo explique los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la comisión deNombramiento vele para proveerse de nuevas vacantes

a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras.

b) La compañía busque deliberadamente, e incluya entre sus potenciales candidato, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.

La empresa Indra presta especial atención al hecho de que la sociedad cuente con una mayordiversidad de género en sus órganos de gobierno. Dentro de los 15 miembros constan dos mujeres, Doña Isabel Aguilera y Doña Mónica de Oriol, ambas consejeras externas independientes.



PRESIDENCIA

Recomendación 16 del Código de Buen Gobierno : Que el Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se asegure que los consejeros reciban con carácter previo informaciónsuficiente, estimule el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones del Consejo, salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión; y organice y coordine con los presidentes de las Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo, así como, en su caso, la del Consejero Delegado o primer ejecutivo

Recomendación 17 del Código de Buen Gobierno: Que...