Juicios orales

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Apuntes en materia de Integración de la Carpeta de Investigación

1. Noticia criminal

La noticia criminal se puede obtener por fuentes formales y fuentes informales.

Las fuentes formales constituyen la denuncia y la querella.

Las fuentes informales consisten en obtener la noticia criminal por cualquier otro medio distinto a la denuncia y a la querella, por ejemplo: medios decomunicación, narcomantas, denuncia anónima, anónimo, indicios o hallazgos.

Con fundamento en el artículo 21 constitucional párrafo primero, tanto ministerio Público como las policías están facultados para recibir denuncias, y por tanto, ambos pueden integrar carpetas de investigación y trilogías investigadoras.

2. Acuerdo de inicio

El acuerdo de inicio sirve para tener un control de las carpetasde investigación que se iniciarán para la investigación de los hechos.

En algunas entidades federativas le llaman legajos de investigación.

El acuerdo de inicio deberá contener los siguientes requisitos:

a) Asignación del número de carpeta y registro en el libro de gobierno.
b) Fecha, lugar y hora en que da inicio la carpeta de investigación.
c) Datos del denunciante, loscuales se podrán mantener en reserva, con fundamento en el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución (habrá un formato anexo)
d) Circunstancias que motivaron el inicio de la investigación.
e) Ordenanza de integración de trilogía investigadora.

3. Integración de la trilogía investigadora

La trilogía investigadora se integra por:

a) El Ministerio Público como investigadorjurídico
b) El policía como investigador fáctico
c) Los servicios periciales como investigadores técnicos-

4. Constitución al lugar de los hechos

Al momento de que la trilogía investigadora se constituya al lugar de los hechos, deberá observar lo siguiente:

a) Eliminación de fuentes de peligro
b) Acordonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos.
c) Búsqueda eidentificación de indicios.
d) Fijación, levantamiento, embalaje y aseguramiento de indicios.
e) Preservación de los indicios.

5. Establecimiento de la primera teoría del caso

La teoría del caso tiene tres elementos:

a) Teoría fáctica: orden cronológico de los hechos.
b) Teoría probatoria: datos de prueba primarios y datos de prueba complementarios.
c) Teoría jurídica:hipótesis de derecho.

Para hacer una narrativa cronológica de los hechos, es importante tomar en cuenta los siguientes elementos:

a) El número de elementos probatorios que se tienen hasta el momento de elaborar la teoría del caso.
b) Las actividades de los hechos siempre se rigen por verbos rectores.
c) A cada hecho le corresponde un verbo rector.
d) Los hechos deben ser narrados demanera concreta, siguiendo las reglas para estructurar una oración.
e) Es importante pensar como receptor, no como emisor.

Para estructurar la teoría probatoria, es necesario observar lo siguiente:

a) Identificar datos de prueba primarios: son los elementos de convicción que pueden identificarse en el lugar de los hechos.
b) Describir los datos de prueba complementarios, loscuales se derivan de un dato de prueba primario.
c) Es necesario identificar datos de prueba fuertes y datos de prueba débiles para comprometer la teoría del caso.

Cuando se formula la teoría probatoria hay que tomar en cuenta la prueba de los hechos y la prueba de las pruebas; esto es, los elementos de convicción deben acreditar la mecánica de hechos planteada, pero no deben ser desestimadaspor otros elementos que resten credibilidad.

En el desarrollo de la teoría jurídica, es importante tomar en cuenta que se trata de un encuadramiento normativo general, no minucioso.

El estudio detallado de los elementos del delito se hará en la formulación de la acusación en la fase intermedia.

|Dato de prueba |Medio de prueba...
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