lavado activo
Páginas: 2 (419 palabras)
Publicado: 3 de diciembre de 2014
GUIA DE APRENDIZAJE
APRENDIZ
MILLER SANTIAGO RODRIGUEZ
INSTRUCTOR
ROLANDO OSPINA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVADAD EMPRESARIALCONTABILIDAD Y FINANZAS
FICHA No 5207733
GIRARDOT
2014
LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA
El lavado de activos es una problemática más, que surge como resultado de la presencia del narcotráfico enColombia, país considerado como el mayor exportador de hoja de coca del mundo.
Es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como elfruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtenciónde unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.
Es una herramienta que tiene el narcotráfico para ampliar su influencia de poder enlas estructuras políticas, sociales y económicas del país. Esta herramienta consiste en un conjunto de acciones que se llevan a cabo por organizaciones o individuos criminales, que busca dar unaapariencia de legalidad, a recursos provenientes de actos ilícitos que además del narcotráfico, comprenden también la trata de personas, el secuestro extorsivo, el tráfico de armas y el enriquecimientoilícito, para que puedan ser insertados en la economía lícita del país sin despertar sospechas ni generar algún tipo de riesgo.
En Colombia, así como en otros países del mundo, el lavado de activoscuentas con tres formas básicas de operar que son “el movimiento físico de dinero, que implica el traslado o transporte de grandes cantidades de dinero, casi siempre en altas denominaciones usando losconocidos correos humanos, movimiento de dinero a través del sistema financiero,
Consiste en utilizar los productos servicios y tecnologías ofrecidas por el sector financiero (cuentas de ahorro,...
APRENDIZ
MILLER SANTIAGO RODRIGUEZ
INSTRUCTOR
ROLANDO OSPINA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVADAD EMPRESARIALCONTABILIDAD Y FINANZAS
FICHA No 5207733
GIRARDOT
2014
LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA
El lavado de activos es una problemática más, que surge como resultado de la presencia del narcotráfico enColombia, país considerado como el mayor exportador de hoja de coca del mundo.
Es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como elfruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtenciónde unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.
Es una herramienta que tiene el narcotráfico para ampliar su influencia de poder enlas estructuras políticas, sociales y económicas del país. Esta herramienta consiste en un conjunto de acciones que se llevan a cabo por organizaciones o individuos criminales, que busca dar unaapariencia de legalidad, a recursos provenientes de actos ilícitos que además del narcotráfico, comprenden también la trata de personas, el secuestro extorsivo, el tráfico de armas y el enriquecimientoilícito, para que puedan ser insertados en la economía lícita del país sin despertar sospechas ni generar algún tipo de riesgo.
En Colombia, así como en otros países del mundo, el lavado de activoscuentas con tres formas básicas de operar que son “el movimiento físico de dinero, que implica el traslado o transporte de grandes cantidades de dinero, casi siempre en altas denominaciones usando losconocidos correos humanos, movimiento de dinero a través del sistema financiero,
Consiste en utilizar los productos servicios y tecnologías ofrecidas por el sector financiero (cuentas de ahorro,...
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