Lavado de activos
Páginas: 3 (589 palabras)
Publicado: 9 de diciembre de 2010
Bogotá
Edición Online Lunes, 29 de Nov de 2010 Última Actualización: 8:17 pm
¿Dónde estoy?
Articulo198961-170-mil-casos-relacionados-lavado-de-activos-se-han-reportado-Bogotá-2005
Bogotá|19 Abr 2010 - 10:00 am
170 mil casos relacionados con lavado de activos reporta Bogotá desde 2005
Los sectores más susceptibles son fundaciones y ong's, casas de cambio y establecimientos deapuestas.
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtió la vulnerabilidad que sufre el comercio por la modalidad delincuencial de lavado de activos, mecanismo que es utilizado para financiaractos terroristas en el país. Según un informe presentado por la UIAF (Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero), desde 2005 se ha n registrado 169.850 acciones sospechosasrelacionadas con lavado de dinero desde establecimientos comerciales. En 2009 se reportaron 34.853 casos, siendo el sistema financiero el que más acciones sospechosas presenta con 7.626; le sigue lasnotarías con 1.013, Dian con 347, instituciones oficiales con 158, Supersalud con 48 y otro tipo de entidades con 46. "Si bien es cierto, el panorama del comercio en esta materia es complejo, puesobservamos unos sectores más susceptibles que otros, como lo son las fundaciones y ong's, las casas de cambio, los establecimientos de apuestas, entre otros. Sin embargo, desde Fenalco somos conscientesdel trabajo gremial generalizado que debemos continuar desarrollando sin caer en la estigmatización de comercios puntuales", señaló el director de Fenalco Bogotá, Francisco Ochoa Palacio. Según elasesor regional para América Latina y el Caribe de UNODC, Kristian Hölge, cualquier sector del comercio es vulnerabl e de ser utilizado para lavar activos y financiar el terrorismo, por esto, el principaldilema que enfrentan muchos países de la región, incluyendo Colombia, es prevenir que el comercio, gran motor de la economía, sea utilizado por las organizaciones criminales para lavar activos o...
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Bogotá|19 Abr 2010 - 10:00 am
170 mil casos relacionados con lavado de activos reporta Bogotá desde 2005
Los sectores más susceptibles son fundaciones y ong's, casas de cambio y establecimientos deapuestas.
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtió la vulnerabilidad que sufre el comercio por la modalidad delincuencial de lavado de activos, mecanismo que es utilizado para financiaractos terroristas en el país. Según un informe presentado por la UIAF (Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero), desde 2005 se ha n registrado 169.850 acciones sospechosasrelacionadas con lavado de dinero desde establecimientos comerciales. En 2009 se reportaron 34.853 casos, siendo el sistema financiero el que más acciones sospechosas presenta con 7.626; le sigue lasnotarías con 1.013, Dian con 347, instituciones oficiales con 158, Supersalud con 48 y otro tipo de entidades con 46. "Si bien es cierto, el panorama del comercio en esta materia es complejo, puesobservamos unos sectores más susceptibles que otros, como lo son las fundaciones y ong's, las casas de cambio, los establecimientos de apuestas, entre otros. Sin embargo, desde Fenalco somos conscientesdel trabajo gremial generalizado que debemos continuar desarrollando sin caer en la estigmatización de comercios puntuales", señaló el director de Fenalco Bogotá, Francisco Ochoa Palacio. Según elasesor regional para América Latina y el Caribe de UNODC, Kristian Hölge, cualquier sector del comercio es vulnerabl e de ser utilizado para lavar activos y financiar el terrorismo, por esto, el principaldilema que enfrentan muchos países de la región, incluyendo Colombia, es prevenir que el comercio, gran motor de la economía, sea utilizado por las organizaciones criminales para lavar activos o...
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